证券代码 000005       证券简称：世纪星源           公告编号：2019-007


      深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

    本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本司第十届董事局于 2019 年 2 月 14 日召开通讯会议，本次会议的通知及召
开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事
14 人，其中独立董事 5 人。4 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0
票反对、0 票弃权通过如下决议：
    同意公司以人民币 104.08 万元对深圳市海立方生物科技有限公司进行增
资，增资后占该公司 51%股份，并在 800 万元人民币初始股东贷款的限定额度
下，在“专项知识产权培育期”内对深圳市海立方生物科技有限公司以股东贷
款形式分期提供相关科研资金。


    特此公告。


                                     深圳世纪星源股份有限公司
                                            董   事   局
                                       二 O 一九年二月十六日