证券代码：000005           证券简称：ST星源           公告编号：2021-055

                     深圳世纪星源股份有限公司

                2021年第1次临时股东大会决议公告

     本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
               2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
               3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1、现场会议时间：2021 年 12 月 29 日。
    1.2、网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
    1.3、会议召集人：本司董事局
    1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
    1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
    1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股
份 184,782,377 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.4564 %。其中，中
小股东出席会议人数共 34 人，持有或代表的股数为 7,410,665 股，占本司总
股份 1,058,536,842 股的 0.7001 %。
    2、现场会议出席情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表共 2 人 ， 代 表 股 份
177,371,712 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.7563 %。
    3、网络投票情况
    通 过 网络 投 票的 股 东 34 人 ， 代表 股份 7,410,665 股 ，占 公 司总 股 本
1,058,536,842 股的 0.7001 ％。

    本司 14 名董事、 5 名监事、 4         名高级管理人员以及见证律师出席了股

东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
    三、议案表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

    1. 审议关于变更会计师事务所的议案：

       同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；

       反对       799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权            0.4325％；

       弃权         0       股，占出席会议所有股东所持表决权                 0％。

    其中，中小股东投票情况：
       同意     6,611,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；

       反对       799,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；

       弃权          0      股，占出席会议中小股东所持表决权                 0％。

    2. 审议关于补选独立董事的议案：

       同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；

       反对       799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权            0.4325％；

       弃权         0       股，占出席会议所有股东所持表决权                 0％。

    其中，中小股东投票情况：
       同意     6,611,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；

       反对       799,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；

       弃权          0      股，占出席会议中小股东所持表决权                 0％。
    四、律师出具的法律意见

    广东普罗米修律师事务所辛月、杨海燕律师出席并见证了本司 2021 年第 1

次临时股东大会，认为本司 2021 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序、召

集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规

范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。


    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2．律师出具的法律意见书。




                                深圳世纪星源股份有限公司董事局
                                    二 0 二一年十二月三十日