证券代码 000005       证券简称：ST 星源          公告编号：2022-043


      深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

    本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本司第十二届董事局第一次会议的通知以书面形式于 2022 年 6 月 17 日发
出，并于 2022 年 6 月 29 日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本
次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事
15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议董事
以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：
    一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。
    二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表。
    三、根据总裁提名，聘任丹尼尔保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、
        吴祥中为内控总监。
    四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：

        战略委员会：主任委员邹蓝，委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔保
        泽方。
        提名委员会：主任委员陈吕军，委员丁芃、郑列列、翟进步、吴文远。
        薪酬与考核委员会：主任委员林中，委员丁芃、陈吕军、吴文远、王群。
        审计委员会：主任委员翟进步，委员郑列列、江津、林中、邹蓝。


    本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的
规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。


    特此公告。


                                     深圳世纪星源股份有限公司董事局
                                            二 O 二二年六月三十日
附个人简历：

    丁芃，女，71 岁，大学。1977-1982 年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991

年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993 年在厦门丰盛贸易有限公

司任副总经理；1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投

资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》

规定的任职资格。

    江津，女，59 岁，硕士，高级会计师。1984 年 8 月起先后任北京市审计局

宣武分局审计师；中国深圳彩电总公司进出口部会计师；中国电子器件深圳公司

会计师；深圳市城市建设开发（集团）公司会计师、财务部长、董事、总会计师；

深圳科技工业园有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）股份有限公司董

事、财务总监；重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股

股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》

规定的任职资格。

    郑列列，男，68 岁，博士。1988-1989 年在威斯康星 MADISON 大学任客

座教授；1989-1993 年在香港 WAEDLY-THOMSON 公司任投资顾问；1993-至今

任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中

国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章

程》规定的任职资格。

    丹尼尔保泽方，男，47 岁，大学。1999-2000 年在欧洲航空防务和航天
公司工作；2000 年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001 年在 Dywidag
Systems International（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003 年在
德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005 年在广州开发区政府国际
事务协调及促进外商投资处工作；2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司
控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公
司章程》规定的任职资格。

    卓彬红，男，35 岁，本科，会计师。2009 年 7 月-至今在本司工作，现任本
司财务经理。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、
行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

    吴祥中，男，54 岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994 年在厦门中建

进出口公司工作，1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未

持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

    罗晓春，男，55 岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘
书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法
规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888 转 3040，联系地
址：深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 3 楼。
    刘华，女，44 岁，硕士。2000 年 7 月起先后在青岛麦迪绅集团、搜房资讯、
世联地产、九富投资、万全智策、和讯信息、TCL 科技公司工作，2022 年 4 月起
在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、
行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888 转 3026，
联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 3 楼。