证券代码:000005 证券简称:ST星源 公告编号:2022-042 深圳世纪星源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议日期: 1.1、现场会议时间:2022 年 6 月 29 日(星期三)14:00。 1.2、网络投票时间为:2022 年 6 月 29 日(星期三),其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 29 日(星期三)9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为:2022 年 6 月 29 日(星期三)9:15 至 2022 年 6 月 29 日 15:00 期 间的任意时间。 1.3、会议召集人:本司董事局 1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃女士 1.5、现场会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 1.6、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26 人,代 表股份 180,951,452 股,占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.0945%。其 中,中小股东及股东代理人(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议人数共 24 人,持有 或代表的股数为 3,579,740 股,占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.3382 %。 2、现场会议出席情况 参 加 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东代 理 人 共 2 人 , 代表 股份 177,371,712 股,占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.7563 %。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 24 人,代表股份 3,579,740 股,占公司总股本 1,058,536,842 股的 0.3382 %。 本司 15 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员出席了会议,见证律师全 程监督了本次会议(受疫情影响,无法出席现场会议的部分董事、监事,以视频 形式出席会议)。 三、议案表决情况 本次股东大会,以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决: 1. 审议通过了《2021 年度董事局工作报告的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 3. 审议通过了《2021 年年度报告的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 4. 审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 5. 审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》 同意 178,269,388 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5178%; 反对 2,392,064 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3219%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 897,676 股,占出席会议中小股东所持表决权 25.0766%; 反对 2,392,064 股,占出席会议中小股东所持表决权 66.8223%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 6.关于通过了《续聘会计师事务所的议案》 同意 178,269,388 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5178%; 反对 2,392,064 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3219%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 897,676 股,占出席会议中小股东所持表决权 25.0766%; 反对 2,392,064 股,占出席会议中小股东所持表决权 66.8223%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 7.审议通过了《为全资及控股子公司借款提供担保的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 8. 审议通过了《关于新一届董事、监事津贴标准的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 9. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 10.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》 同意 178,257,988 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.5115%; 反对 2,403,464 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.3282%; 弃权 290,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1603%。 其中,中小股东投票情况: 同意 886,276 股,占出席会议中小股东所持表决权 24.7581%; 反对 2,403,464 股,占出席会议中小股东所持表决权 67.1407%; 弃权 290,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.1011%。 11. 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 丁 芃得票 179,387,771 票,占出席会议所有股东所持表决权 99.136%; 江 津得票 178,987,782 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.915%; 郑列列得票 177,397,772 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.036%; 林健武得票 177,387,772 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%; 丹 尼 尔保泽方得票 177,389,763 票, 占出席会议所有股东所持表决权 98.032%; 蔡 琨得票 177,387,763 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%; 吴祥中得票 177,487,763 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.086%; 王 靖得票 177,387,762 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%; 陈昆柏得票 177,387,772 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.031%。 其中,中小股东投票情况: 丁 芃得票 2,016,059 票,占出席会议中小股东所持表决权 56.3186%; 江 津得票 1,616,070 票,占出席会议中小股东所持表决权 45.1449%; 郑列列得票 26,060 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.7280%; 林健武得票 16,060 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4486%; 丹尼尔保泽方得票 18,051 票 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 0.5043%; 蔡 琨得票 16,051 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4484%; 吴祥中得票 116,051 票,占出席会议中小股东所持表决权 3.2419%; 王 靖得票 16,050 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4484%; 陈昆柏得票 16,060 票,占出席会议中小股东所持表决权 0.4486%。 本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员及公司职工代表王群,当选为 本司第十二届董事局非独立董事。 12. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》 翟进步得票 177,432,728 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%; 陈吕军得票 177,432,723 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%; 吴文远得票 177,432,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%; 林 中得票 177,433,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.056%; 邹 蓝得票 177,432,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%。 其中,中小股东投票情况: 翟进步得票 61,016 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7045%; 陈吕军得票 61,011 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7043%; 吴文远得票 61,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7041%; 林 中得票 62,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7320%; 邹 蓝得票 61,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7041%。 本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员当选为本司第十二届董事局独 立董事。 13. 审议通过了《关于选举监事的议案》 王行利得票 177,432,717 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%; 方良兆得票 177,433,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.056%; 余 飞得票 177,432,714 票,占出席会议所有股东所持表决权 98.055%。 其中,中小股东投票情况: 王行利得票 61,005 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7042%; 方良兆得票 62,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7320%; 余 飞得票 61,002 票,占出席会议中小股东所持表决权 1.7041%。 本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员及公司职工代表吕卫东、邹小 兵,当选为本司第十二届监事会监事。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东普罗米修律师事务所 2、律师姓名:辛月、杨海燕 3、结论性意见:律师认为,本司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范 性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议结果,合法有效。 五、备查文件 1.深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会决议; 2.广东普罗米修律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股 东大会的法律意见书。 深圳世纪星源股份有限公司董事局 二 0 二二年六月三十日 附职工董事、职工监事简历: 王群,女,54 岁,大专学历,1989 年 7 月至 2000 年 9 月在扬州市人民政府 外事办公室任翻译,2000 年 10 月至 2003 年 10 月在深圳华乐星苑物业管理服务 有限公司任劳资主管,2003 年 10 月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作,任 人事主管。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、 行政法规及《公司章程》规定的任职资格。 吕卫东,女,55 岁,大学。1991 年-至今在本司工作。与本司控股股东不存 在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的 任职资格。 邹小兵,男,50 岁,大专,1990 年 11 月起在武警广东边防第六支队服役; 1993 年 10 月至今在本司工作。未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公 司章程》规定的任职资格。