证券代码 000005            证券简称：ST 星源         公告编号：2023-024

                       深圳世纪星源股份有限公司
                 监事会对公司内部控制自我评价的意见


    根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配
套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关规定和要求，我们认真审阅了《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》，发表意见如下：
    （1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，设立董事局下属各类专门委员会，并制
定各委员会的议事规则等，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证公司内部控
制重点活动的执行及监督。
    （3）2022年，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财
务报告及内部控制进行审计。
    审计过程中发现，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
    公司2016年、2017年作为借款人分别向卢香宏、黄志雄累计借款8,000.00万
元、2,800.00万元，上述借款事项发生时未履行相关审议程序及信息披露义务或
未及时发现并纠正上述违规行为，表明公司在对外借款交易内部控制上存在重大
缺陷。
    针对内部控制自我评价中发现的上述缺陷，公司已根据实际情况，制定缺陷
整改计划并积极落实整改。
    监事会将督促公司尽快消除以上事项影响，避免类似情况发生，保证公司治
理的持续完善。
    综上所述，监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，符合公
司内部控制的实际情况，对内部控制评价报告没有异议。
深圳世纪星源股份有限公司
         监事会
     2023 年 4 月 28 日