证券代码 000005            证券简称：ST 星源        公告编号：2023-011

                      深圳世纪星源股份有限公司
                            监事会决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本司第十二届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，
并于 2023 年 4 月 27 日以现场与通讯结合方式召开，会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。本次会议的召开，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2022 年度监事会工作
报告》的议案
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会工作报
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2022 年年度报告全文
及其摘要》的议案
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度
报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2022 年度财务决算报
告》的议案
    详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报
告》中财务报告相关章节。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于召开 2022 年年
度股东大会并审议相关事项》的议案
    股东大会召开时间确定后，将另行公告通知。
    五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于 2022 年度内部
控制自我评价报告》及其相关意见的议案
     监事会经审议认为，公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。
     详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》、《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。
     六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于 2022 年度计提
资产减值准备》的议案
      根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产
进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的
账面价值减记至可收回金额。
     详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度
计提资产减值准备的公告》。
     七、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过董事局《关于2022年度带
保留意见的审计报告及否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案
     中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了有保留意见的审计报
告，公司董事局已对所涉及的事项作了专项说明，经监事会审查，同意董事局对
该事项所作的相关说明。
     详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度
带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

     八、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于为全资及控股
子公司借款提供担保》的议案
     经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。
     详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外担保的
公告》。
      本议案尚需提交股东大会审议。
     九、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于 2022 年度利润
分配预案》的议案
     经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本司 2022 年度合并利润
为-156,057,380.45 元，其中母公司 2022 年度利润为-12,964,058.53 元，加年初未
分 配 利 润 （ 母 公 司 ）-456,974,084.40 元 ， 本 年 度 可 分 配 利 润 （ 母 公 司 ） 为
-469,938,142.93 元。
    根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情
况及 2023 年度经营预算情况，董事局建议 2022 年度利润分配预案为：2022 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
    监事会经审议认为：公司董事局提出的《2022 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公
司的长远发展，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。
    详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度
拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2023 年第一季度报
告》的议案
    详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年第一季
度报告》。

    十二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一》的议案

    详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。



                                              深圳世纪星源股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 4 月 28 日