证券代码：000005              证券简称：ST星源                 公告编号： 2023-012

                         深圳世纪星源股份有限公司
                关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

         本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第
十二届董事局第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中审亚太字（2023 ）004199 号《审 计报告》，公 司 2022 年度合 并利润为
-156,057,380.45 元，其中母公司 2022 年度利润为-12,964,058.53 元，加年初未分
配 利 润 （ 母 公 司 ） -456,974,084.40 元 ， 本 年 度 可 分 配 利 润 （ 母 公 司 ） 为
-469,938,142.93 元。根据《公司法》的有关规定，董事局建议本年度的利润分配
预案为：不分配、不转增，不以资本公积转增股本。
     一、本年度利润分配预案
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定
及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年经营预算情
况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022
年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
     本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     二、本年度拟不进行利润分配的原因
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条“上市公司利润分配应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。”
     根据《公司章程》的规定，公司进行现金方式分配股利的具体条件为：（1）
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构
对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金
支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
    鉴于截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均
为负值。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度拟不进
行利润分配。
    公司董事局认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，
有利于公司长远发展。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考
虑公司 2023 年度经营预算，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形, 符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。该事项决策程序合法、
有效，符合有关法律法规的规定。
    因此，我们同意公司董事局提出的 2022 年度利润分配预案，同意将该预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会经审议认为：公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公
司的长远发展，因此同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第十二届董事会第三次会议决议；
    2、公司第十二届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
             深圳世纪星源股份有限公司
                       董事局
                 2023 年 4 月 28 日