ST星源：2022年度监事会工作报告2023-04-29
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2023-019
深圳世纪星源股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及国家有关
规定，本着对股东负责的态度，尽职履行监事会的各项职责。对公司经营运作、
财务状况、重要投资、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行监督和审查，
切实保障了公司和股东利益。
现将 2022 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会日常工作情况
本年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的职
权，结合公司经营需要，监事会共召开 4 次会议，审议通过 15 项议案。会议通
知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等各项法律法规的要求。
报告期内所审议议案如下：
召开时间 审议事项
《2021 年监事会工作报告》
《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
《2021 年财务决算报告》
《关于召开 2021 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案》
《关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
2022 年 4 月 25 日
《关于 2021 年度计提资产减值的公告》
《关于董事局对带保留意见的审计报告相关说明的议案》
《关于前期会计差错更正的公告》
《关于变更会计政策变更的公告》
《关于 2022 年一季度报告的议案》
《关于监事会换届选举的议案》
2022 年 6 月 7 日
《关于召开 2021 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案》
2022 年 6 月 29 日 《选举邹小兵为监事会召集人的议案》
《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
2022 年 8 月 24 日
《关于 2022 年半年度财务报告的议案》
二、监事履行职责情况
公司各位监事均能按照《公司章程》等相关规定忠实、勤勉履行监事职责，
按照公司章程的规定亲自参加监事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，
对会议的各项议案独立地进行表决，此外监事积极列席董事局会议和公司股东大
会，对监督事项无异议。
三、监事会关于本年度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规
定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，
对公司的依法运作、财务情况、关联交易情况、内幕信息知情人登记备案、内部
控制等方面进行全面监督，经认真审议，一致认为：
1、2022 年，监事会对董事局编制的公司定期报告进行了审核，认为董事局
编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2、经审阅，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，
该报告真实反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
3、关于对审计报告保留意见涉及事项的意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具有保留意见的审计报告，
公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所
作的说明。
4、关于否定意见的内部控制审计报告的意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司未能按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的财务报告内部控
制。
监事会将督促公司管理层，恪守高度的诚信职责和勤勉义务，尽快消除违规
担保风险，构建健全有效的内控制度体系，严格履行相关审批程序和信息披露义
务，使公司内控符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，维护公司及全体股
东的权益。
深圳世纪星源股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
