股票代码：000006            股票简称：深振业 A         公告编号：2016-002
   债券代码：112238            债券简称：15 振业债



                   深圳市振业（集团）股份有限公司

                              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次会议于 2016

年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 29 日以网络形式发出。

经认真审议，会议表决通过以下议案：

     一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为全资子

公司广州市振发房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2016 年 2

月 2 日公司在巨潮资讯网上刊登的 2016-003 号公告）。

     二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2016

年第一次临时股东大会的议案》：定于 2016 年 2 月 19 日下午 14:30 以现场投票加

网络投票相结合方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

     上述第一项议案将提交我公司 2016 年第一次临时股东大会批准。

     三、备查文件：公司第八届董事会 2016 年第一次会议决议



     特此公告。




                                       深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

                                               二○一六年二月二日