股票简称：深振业 A         股票代码：000006          公告编号：2016-012
     债券代码：112238             债券简称：15 振业债


                    深圳市振业（集团）股份有限公司
                   2016 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 11 日 14:30
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 3 月
11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2016 年 3 月 10 日 15:00 至 2016 年 3
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
      3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
      4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
      5、召集人：本公司董事会
      6、主持人：蒋灿明
      7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
      （二）会议的出席情况
      1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
465,824,257 股，占公司总股份的 34.5056％。


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       其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 465,619,857 股，占公司总股份
的 34.4905％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 204,400 股，占公司总股份的 0.0151％。
       2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 6,826,073
股，占公司总股份的 0.5056％。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 6,621,673 股，占公司总股份的
0.4905％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 204,400 股，占公司总股份的 0.0151％。
       3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级
管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
       二、提案审议和表决情况
       本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
       （一）《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》以普通决议的形式表决通
过。
       总表决情况：
       同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对
200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
       中小股东总表决情况：
       同意 6,625,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0627％；反对 200,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
       （二）《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议的形式表决通过。
       总表决情况：
       同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对
200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％。


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     中小股东总表决情况：
     同意 6,625,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0627％；反对 200,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
     （三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以特别决议的形式表决通过。
     总表决情况：
     同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对
200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：
     同意 6,625,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0627％；反对 200,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
     （四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》以特别决议的形式表决通过。
     总表决情况：
     同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对
200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：
     同意 6,625,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0627％；反对 200,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
      (以上议案内容已经公司第八届董事会 2016 年第二次会议审议通过，详细内
容见 2016 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网上刊登公告)。
     三、律师出具的法律意见
     广东华瀚律师事务所李兆良律师、熊国霞律师出席了会议并出具法律意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会


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召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东华瀚律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2016 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                    董      事   会
                                               二○一六年三月十二日




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