深圳市振业（集团）股份有限公司
        2016 年上半年投资者保护工作情况报告

    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重

视投资者关系管理工作。2016 年上半年，公司继续秉承高效、透明、

公开的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理水平，扎实有序推

进投资者关系管理工作，具体内容如下：

    一、注重股东回报，持续现金分红

    公司通过不断完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资者

的持续回报能力。2016 年上半年，为建立健全股东回报机制，切实

维护投资者合法权益，公司制定了《未来三年（2015-2017）股东回

报规划》，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红的

比例、条件及决策程序。

    2016 年 6 月 17 日，公司实施 2015 年度权益分派方案：以公司

总股本 1,349,995,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币

现金，合计派发现金股利 1.62 亿元，占 2015 年度归属于上市公司股

东净利润的比例为 38.87%。



    二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

    公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明确，

议事程序规范。报告期内，为了进一步增强股东参加股东大会的便利

性，公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，相应修改《公
司章程》、《股东大会议事规则》的网络投票有关内容，为全体投资者

均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的

合法权益和正当诉求。2016 年上半年，公司共召开 3 次股东大会，

均采用了现场与网络投票相结合的表决方式。



    三、提升信息披露质量，保障投资者知情权

    公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露

的及时性、真实性和准确性。半年来，公司完成了定期报告、业绩预

告、利润分配、对子公司提供担保等各项重大事项的信息披露任务，

累计披露公告 27 项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口期管理，

加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜绝违规股票交易和内幕交

易行为。

    凭借高标准、高质量的信息披露及信息披露事务管理工作，2015

年度，公司再次获得深交所信息披露考核最高 A 级评级，连续第四年

获得此项殊荣，诚信招牌愈发锃亮。据统计，在深交所 478 家主板上

市公司中，能够连续四年获得 A 级评级的公司仅 28 家，占比为 5.86%。



    四、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

    公司建立了包括电话、网络、投资者见面会等在内的全方位、多

渠道的沟通方式。半年来，公司共组织投资者现场调研活动 4 次，接

待机构人数 14 人，在调研活动中强调披露原则，注意沟通技巧，确
保调研活动合法合规。调研结束后，公司均按照规定及时填报《投资

者关系活动记录表》至深交所指定平台。另外，公司通过深交所“互

动易”平台回复投资者提问 80 余次，注重回复效率，回复内容严格

遵循信息披露管理规定，不存在超时、漏答的情形。

    2016 年上半年，公司还积极参与深圳证监局组织的投资者保护

“蓝天行动”，结合公司实际制定了具体工作方案，为净化市场空间

贡献了力量。



    五、积极履行承诺，维护中小股东权益

    本公司、公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均承

诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，防

范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。公

司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反承

诺的情况。



    特此报告。