深圳市振业（集团）股份有限公司
          2016 年度投资者保护工作情况报告

    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重

视投资者关系管理工作。2016 年，公司继续秉承高效、透明、公开、

规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理水平，扎实有序推

进投资者关系管理工作，具体内容如下：

    一、注重股东回报，提高现金分红比例

    公司通过不断完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资者

的持续回报能力。2016 年，为建立健全股东回报机制，切实维护投

资者合法权益，公司制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，

并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红的比例、条件

及决策程序。2016 年 6 月 17 日，公司实施 2015 年度权益分派方案：

以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元

人民币现金，合计派发现金股利 1.62 亿元，占 2015 年度归属于上市

公司股东净利润的比例为 38.87%，较上一年度提高 7.51 个百分点。



    二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

    公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明

确，议事程序规范。报告期内，为了进一步增强股东参加股东大会的

便利性，公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，相应修改

《公司章程》、《股东大会议事规则》的网络投票有关内容，为全体投
资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资

者的合法权益和正当诉求。2016 年，公司共召开 3 次股东大会，均

采用了现场与网络投票相结合的表决方式，共有 23 名股东通过网络

投票方式参与了股东大会各项议案表决。



    三、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益

    公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了解

公司重要经营管理情况，必要时，邀请独立董事参加公司办公会议，

为独立董事掌握经营管理第一手信息提供便利，对于可能影响中小投

资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业

意见。2016年，独立董事共出席了公司董事会19次，审议议案42项，

并对公司利润分配、控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担

保、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见。年内，独立董事还对

公司开发的项目进行了实地考察，深入了解项目开发建设及销售情

况，进一步加强了对公司的了解，为其做出客观、独立判断提供了充

分的依据，切实维护了公司和广大投资者的利益。



    四、提升信息披露质量，保障投资者知情权

    公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露

的及时性、真实性和准确性。2016 年，公司完成了定期报告、业绩

预告、利润分配、对子公司提供担保、重大仲裁进展等各项重大事项
的信息披露任务，累计披露公告 38 项。公司还通过多种渠道加强股

票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜绝违

规股票交易和内幕交易行为。凭借高标准、高质量的信息披露及信息

披露事务管理工作，2016 年，公司连续第四年获得深圳证券交易所

年度信息披露考核 A 级考评，公司信息披露工作得到了进一步的肯

定。



       五、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

       公司建立了包括电话、网络、投资者见面会等在内的全方位、多

渠道的沟通方式。2016，公司接待投资机构现场调研 14 家，并在调

研活动中强调披露原则，确保调研活动合法合规。调研结束后，公司

均按照规定及时填报《投资者关系活动记录表》至深交所指定平台。

另外，公司通过深交所“互动易”平台回复投资者提问 152 次，注重

回复效率，回复内容严格遵循信息披露管理规定，不存在超时、漏答

的情形。2016 年，公司还积极参与深圳证监局组织的投资者保护“蓝

天行动”，结合公司实际制定了专项工作方案，并按照专项方案认真

落实相关工作，为净化市场空间贡献了力量。



       六、积极履行承诺，维护中小股东权益

       本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均

承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，
防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。

公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反

承诺的情况。



    此报告。