深圳市振业（集团）股份有限公司
        2017 年上半年投资者保护工作情况报告

    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重

视投资者关系管理工作。2017 年上半年，公司继续秉承高效、透明、

公开、规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理水平，扎实

有序推进投资者关系管理工作，具体内容如下：

    一、注重股东回报，持续高比例现金分红

    2017 年 5 月 16 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过 2016

年度利润分配方案。利润分配方案为：按公司总股本 1,349,995,046

股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。目前公司已实施

2016 年度利润分配方案，现金红利发放日为 6 月 16 日。实施公告发

布于 2017 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网。

    近年来，公司通过不断完善公司治理、提升经营业绩水平来增强

对投资者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按

照法律法规、公司章程及公司《未来三年（2015-2017）股东回报规

划》实施利润分配，公司最近三年累计现金分红金额占公司最近三年

年均净利润的比例为 99.39%。



    二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

    公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明
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确，议事程序规范。报告期内，为了进一步完善公司法人治理相关制

度，公司结合实际情况对《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工

作细则》、《董事会战略与风险管理委员会议事规则》及《董事会提名

委员会议事规则》进行了修订，增强了相关制度对实际工作的指导性

和约束性，使得公司法人治理水平得到进一步提升。

    2017 年上半年，公司共召开 3 次股东大会、15 次董事会，对公

司董事会、监事会换届、利润分配、定期报告及土地投资等重大事项

进行审议，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，充

分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。



    三、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益

    2017年3月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会选举产生

第九届董事会、监事会成员。公司新一届独立董事均具有较强的专业

能力，在履职过程中各位独立董事充分发挥各自的专业特长，重

点关注与各自专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供

建设性的意见和建议。

    报告期内，公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董

事深入了解公司重要经营管理情况。上半年，公司邀请独立董事对新

开工项目进行实地考察，深入了解项目开发建设及未来规划情况，进

一步加强了对公司的了解，为其做出客观、独立判断提供了充分的依

据，切实维护了公司和广大投资者的利益。同时，报告期内独立董事


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还与公司董事、监事、高级管理人员召开务虚座谈会，就公司未来的

改革发展展开讨论，围绕战略、机制、产品、创新等方面建言献策，

为下一阶段公司有序、高效地推进各项重点工作提供了可参照的方向

和可参考的思路。

       2017年上半年，独立董事共出席了公司董事会15次，审议议案46

项，并对公司利润分配、控股股东及其子公司占用公司资金情况、对

外担保等事项发表了独立意见。



       四、提升信息披露质量，保障投资者知情权

       公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露

的及时性、真实性和准确性。2017 年上半年，公司完成了定期报告、

业绩预告、利润分配、对子公司提供担保、重大仲裁进展等各项重大

事项的信息披露任务，累计披露公告 28 项。公司还通过多种渠道加

强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜

绝违规股票交易和内幕交易行为。2017 年 8 月，公司组织总部及地

区公司总监以上干部签署了《关于加强内幕信息管理，杜绝内幕交易

的承诺书》，切实加强内幕信息管理，严防信息泄露。

       2017 年上半年，深交所 2016 年度信息披露考评结果出炉，我公

司凭借高标准、高质量的信息披露工作获得最高 A 级评级，这已是公

司连续第 5 次获得最高评级，公司信息披露工作得到了进一步的肯

定。


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    五、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

    公司建立了包括电话、网络、投资者见面会等在内的全方位、多

渠道的沟通方式。2017 年上半年，公司接待投资机构现场调研 15 家，

并在调研活动中强调公平信息披露原则，确保调研活动合法合规。调

研结束后，公司均按照规定及时填报《投资者关系活动记录表》至深

交所指定平台。另外，公司通过深交所“互动易”平台回复投资者提

问 39 次，注重回复效率，回复内容严格遵循信息披露管理规定，不

存在超时、漏答的情形。2017 年上半年，公司还积极参与深圳证监

局组织的投资者保护“蓝天行动”，结合公司实际制定了专项工作方

案，并按照专项方案认真落实相关工作，为净化市场空间贡献了力量。



    六、积极履行承诺，维护中小股东权益

    本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均

承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，

防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。

公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反

承诺的情况。



    此报告。




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