股票简称：深振业 A          股票代码：000006           公告编号：2017-058
      债券代码：112238            债券简称：15 振业债


                    深圳市振业（集团）股份有限公司
                   2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



      一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 7 日 14:30

      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年

12 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017 年 12 月 6 日 15:00 至 2017

年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

      3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室

      4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

      5、召集人：本公司董事会

      6、主持人：赵宏伟董事长

      7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      （二）会议的出席情况


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    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 139 人，

代表股份 538,430,407 股，占公司总股份的 39.8839％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 27 人，代表股份 467,655,029

股，占公司总股份的 34.6412％。

    通过网络投票的股东及股东代理人共计 112 人，代表股份 70,775,378 股，占

公司总股份的 5.2426％。

    2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 137 人，代

表股份 79,432,223 股，占上市公司总股份的 5.8839％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 8,656,845 股，占

公司总股份的 0.6412％。通过网络投票的股东及股东代理人 112 人，代表股份

70,775,378 股，占公司总股份的 5.2426％。

    3、公司独立董事曲咏海、监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董

事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，全体高级管理人员列席会议，公司聘

请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。



    二、提案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决

结果如下：

    （一）《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》

    鉴于本次资产重组交易对手方涉及深圳市国资委控股企业，因此本事项构成关

联交易，深圳市国资委（持有我司股份 21.93%）及其一致行动人远致投资（持有我

司股份 12.07%）作为关联法人，对本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意 78,902,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3329％；




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反对 479,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6033％；弃权

50,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.0638％。

     中小股东总表决情况：

     同意 78,902,323 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3329％；反对 479,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.6033％；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的 0.0638％。

     （二）《深圳市振业（集团）股份有限公司董事会特别奖励基金管理办法》

     总表决情况：

     同意 536,546,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6501％；

反对 561,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1043％；弃权

1,322,245 股（其中，因未投票默认弃权 1,301,821 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.2456％。

     中小股东总表决情况：

     同意 77,548,478 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.6285％；反对 561,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7069％；弃权 1,322,245 股（其中，因未投票默认弃权 1,301,821 股），占出

席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6646％。

      (以上议案内容已经公司第九届董事会 2017 年第二十一次会议审议通过，详

细内容见 2017 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及

巨潮资讯网上刊登的公告)。



     三、律师出具的法律意见




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     广东圣天平律师事务所罗新律师、李鹏律师出席了会议并出具法律意见如下：

本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方

式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。



     四、备查文件

     1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

     2、广东圣天平律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2017 年第

四次临时股东大会的法律意见书》。



     特此公告。



                                         深圳市振业（集团）股份有限公司

                                                     董      事   会

                                                二○一七年十二月八日




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