股票代码：000006           股票简称：深振业 A              公告编号：2018-006
      债券代码：112238           债券简称：15 振业债



                  深圳市振业（集团）股份有限公司
                  第九届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018 年 1 月

22 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018 年 1 月 20 日以网络方式送达

各监事。经认真审议，会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过

《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体内容如下：

     一、根据实际需要，在原《监事会议事规则》“第三条 监事会行使下列职权”

中增加第九款内容：“法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权”。

     二、在《监事会议事规则》第三章“监事会的组成”中新增一条关于监事会

下设日常办事机构监事会办公室及其职责的表述，后续条款编号相应后延。

     三、根据实际工作需要，对监事会会议记录存档年限进行修订，将原《监事

会议事规则》第二十三条中关于监事会会议记录存档年限由 10 年调整为 20 年。

     修订后的《监事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关

内容。

     本议案将提交 2018 年第一次临时股东大会批准。



     特此公告。


                                                深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                            监     事    会
                                                       二○一八年一月二十三日