深振业A:关于聘任会计师事务所公告2019-03-30
股票代码:000006 股票简称:深振业 A 公告编号:2019-009
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于聘任会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业(集团)股份有限公司于 2019 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2019
年第一次定期会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,决定聘任天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司 2019 年度
财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:
一、聘任会计师事务所情况说明
天职国际已顺利完成公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根
据审计工作需要,公司决定继续聘任天职国际承担公司 2019 年度财务报告审计和
内部控制审计工作,聘期一年,审计费用为人民币 80 万元(含差旅费,财务报告
审计费用人民币 70 万元和内部控制审计费用人民币 10 万元)。
二、拟聘会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),创立于 1988 年,是一家专注于审
计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工
程咨询的特大型综合性咨询机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企
业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国
家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家
分支机构。同时,天职国际是 Baker Tilly International(全球第十大国际会计网络)
在中国地区的唯一成员所。截至目前,天职国际共拥有专业人员 5000 余人,其中,
注册会计师千余人,拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的
员工百余人,注册会计师行业领军人才 50 余人。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及
相关事项进行了审查,同意将聘任天职国际承担公司 2019 年度财务报告审计和内
部控制审计工作的议案提交公司董事会审议。
2、就本次聘任会计师事务所事宜,公司独立董事认真地进行了审查,同意
继续聘请天职国际担任公司 2019 年度财务会计报表和内控审计机构,并同意将此
事项提交公司董事会审议。
3、公司于 2019 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2019 年第一次定期会议,审
议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,董事会同意聘任天职国际为公司 2019
年度财务报告审计和内部审计机构。
4、公司于 2019 年 3 月 29 日召开第九届监事会第十一次会议,审议通过《关
于聘任会计师事务所的议案》,监事会认为:天职国际已顺利完成公司 2018 年度
财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要,同意公司继续聘任天职
国际承担公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计工作。
5、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,聘任会计师事
务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会 2019 年第一次定期会议决议
2、第九届监事会第十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
深圳市振业(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日