股票代码：000006            股票简称：深振业 A          公告编号：2019-012



                   深圳市振业（集团）股份有限公司

                              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


     深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2019 年第七次会议于 2019
年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以
下议案：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018
年度股东大会的议案》：定于 2019 年 5 月 10 日下午 2:30 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2018 年度股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台
登载的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》）。
     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度
对子公司提供担保的议案》：为满足各级子公司经营发展融资需要，公司决定对全
资子公司、控股子公司提供总额为 49 亿元的担保额度（详见公司同日在证监会指
定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。本议案将提交 2018 年度股东大会审议。


     备查文件：公司第九届董事会 2019 年第七次会议决议


     特此公告。
                                           深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                     董     事     会
                                                 二○一九年四月十九日