股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2019-017
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 5
月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019
年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
487,367,648 股，占上市公司总股份的 36.1014％。
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2018 年度股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 486,158,348 股，占上市公司总股
份的 36.0119％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,209,300 股，占上市公司
总股份的 0.0896％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,369,500
股，占上市公司总股份的 0.1014％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 160,200 股，占上市公司总股份的
0.0119％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,209,300 股，占上市公司总股份
的 0.0896％。
3、公司董事、高级管理人员朱新宏因出差未出席本次股东大会，监事张磊因
工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，
部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
（一） 审议通过《2018 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（二）审议通过《2018 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
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2018 年度股东大会决议公告
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（三）审议通过《2018 年年度报告》
总表决情况：
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》
总表决情况：
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2018 年度股东大会决议公告
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（六）审议通过《关于 2019 年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（七）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 486,158,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对
1,209,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6977％；反对 1,209,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
(以上议案内容已经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第九届董事会 2019 年第一
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2018 年度股东大会决议公告
次定期会议、2019 年 3 月 29 日召开的第九届监事会第十一次会议和 2019 年 4 月
18 日召开的第九届董事会 2019 年第七次会议审议通过，议案内容详见 3 月 30 日、
4 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网
站的公告资料。)
三、会议听取了《2018 年度独立董事履职情况报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革分别宣读了 2018
年度独立董事履职情况报告，对 2018 年度公司独立董事出席会议情况及表决情况、
发表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所李德选律师、刘漫远律师出席了会议并出具法律
意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审
议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出
的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十一日
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