深圳市振业（集团）股份有限公司
        2019 年上半年投资者保护工作情况报告

    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重

视投资者关系管理工作。2019 年上半年，公司继续秉承高效、透明、

公开、规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理水平，扎实

有序推进投资者关系管理工作，具体内容如下：

    一、注重股东回报，持续高比例现金分红

    近年来，公司通过不断完善公司治理、提升经营业绩水平来增强

对投资者的持续回报能力，严格按照法律法规、公司章程及公司《未

来三年（2018-2020）股东回报规划》实施利润分配。2019 年 5 月 10

日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案：

按公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.95 元（含税），累计

派发现金股利 263,249,033.97 元，占归属于上市公司股东净利润的

30.11%，公司最近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的比例

为 91.59%。相关实施公告发布于 2019 年 6 月 12 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

    公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明

确，议事程序规范。2019 年上半年，公司共召开 1 次股东大会、18

次董事会，对公司高管考核、制度修订、利润分配、定期报告及土地

投资等重大事项进行审议，股东大会采用了现场与网络投票相结合的
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表决方式，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。

       三、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益

       公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极

配合独立董事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事

会决策，上半年，独立董事共出席了公司18次董事会，勤勉尽责地审

议了所有议案，对公司利润分配、控股股东及其子公司占用公司资金

情况、对外担保等事项发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异

议。2019年1月，公司邀请独立董事对惠阳“振业城”项目进行实地

考察，深入了解项目开发建设及未来规划情况，进一步加强了对公司

的了解，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公

司和广大投资者的利益。

       四、提升信息披露质量，保障投资者知情权

       公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露

的及时性、真实性和准确性。2019 年上半年，公司完成了股东增持、

诉讼进展、新增土地储备、业绩预告、利润分配等各项重大事项的信

息披露任务，累计披露公告 19 项。公司还通过多种渠道加强股票交

易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜绝违规股

票交易和内幕交易行为。2019 年 7 月，公司凭借高标准、高质量的

信息披露工作在深交所信息披露考核中获得最高 A 级评级，这已是公

司连续第 7 年获得最高评级，彰显了监管层对公司规范运作水平的认

可。


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    五、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

    公司非常重视与投资者的沟通与交流，一视同仁对待所有投资

者，通过与投资者的交流提升公司透明度，营造良好的投资者关系。

公司建立了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所互动易平台等在内

的全方位、多渠道的沟通方式。2019 年上半年，公司通过深圳证券

交易所互动易平台与投资者交流问题共 28 个，日常接听投资者电话

百余次，客观准确地向投资者介绍公司的经营和发展情况，对投资者

的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小

投资者的合法权益。

    六、积极履行承诺，维护中小股东权益

    本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均

承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，

防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。

公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反

承诺的情况。

    此报告。




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