深圳市振业（集团）股份有限公司
                          2019 年度监事会报告


        2019 年监事会工作报告分为两个部分，一是报告期内监事会工

作情况，二是监事会对公司 2019 年度工作总体评价。
        一、报告期内监事会具体抓好以下六项工作

        （一）召开监事会会议情况。

        本年度累计召开监事会会议 4 次，审议议案 11 项，对公司的定

期报告、年度利润分配方案、年度内部控制评价报告等议案进行了认

真审核，并发表了客观、全面的审核意见。具体如下：
序号          会议        会议时间     召开方式                 议案                       决议

                                                  1. 《2018 年年度报告及摘要》

                                                  2.《2018 年度财务决算报告》

                                                  3.《关于 2018 年度利润分配的预案》
         第九届监事会第 2019 年 3 月
1                                       现场      4.《关于会计政策变更的议案》             通过
         十一次会议      29 日
                                                  5.《2018 年度内部控制评价报告》

                                                  6.《关于聘任会计师事务所的议案》

                                                  7.《2018 年度监事会报告》


         第九届监事会第 2019 年 4 月
2                                       通讯      1.《振业集团 2019 年第一季度报告》 通过
         十二次会议      29 日



         第九届监事会第 2019 年 8 月              1.《2019 年半年度报告及摘要》
    3                                   现场                                               通过
         十三次会议      14 日                    2.《关于会计政策变更的议案》




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         第九届监事会第 2019 年 10
    4                                通讯   1.《振业集团 2019 年第三季度报告》 通过
         十四次会议     月 29 日


        （二）监督董事会运作及高管履职情况。

        本年度监事会共列席股东大会 1 次、董事会 34 次，对公司董事

会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司

董事及高级管理人员勤勉尽责履职等情况进行了监督，认真履行监事

会法人治理监督职责。

        （三）监督公司信息披露管理制度建立及落实情况。

        为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关

注公司信息披露管理工作，保障公司按照《信息披露管理制度》相关

要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的

及时性、真实性和准确性。报告期内，公司信息披露及信息披露事务

管理工作，标准高、质量高，连续第七年获得深圳证券交易所年度信

息披露考核 A 级考评。

        （四）创新构建大监督格局提升整体监督效能。

        一是制定《振业集团关于构建六位一体大监督体系的实施方案》，

响应集团“2125”发展战略，创新构建具有振业特色的“6636”大监

督工作模式，形成了“振业健康发展—有你有大监督”的共识。二是

制定《振业集团大监督联席会议工作制度》，并有效实施，通过召开

大监督联席会议的方式，有效整合了监事会、财务总监、纪检、内部

审计、内控、风控等监督资源，切实提升了整体监督效能。

        （五）开展重点领域专项调研。

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    报告期内，监事会主席牵头开展了关于重大资源开发情况和异地

投资企业监督管理情况的专项调研，并强化对风险薄弱环节的监督，

开展了工程结算专题调研。通过上述专题调研，总结了集团在异地投

资中均实现盈利的经验做法，促进工程结算管控力度有效加强。

    （六）积极服务公司发展。

    本年度，监事会坚持寓监督于服务的理念，积极服务公司发展。

通过听取报告、列席会议、实地调研等方式全面了解公司的经营情况，

积极提出建设性意见服务公司发展。本年度监事会参加、列席各类会

议共计 145 次。

    二、监事会对公司 2019 年度工作总体评价

    2019 年，公司在董事会和领导班子的正确领导下，沉着应对“房

住不炒”的房地产严峻形势，齐心协力，真抓实干，高质量完成全年

目标任务。本年度，公司营业收入 37.31 亿元，利润总额 11.03 亿元，

各项经营指标再创历史新高，人均创收、人均创利、人力资本投资回

报率继续位居国内同行业前列；公司“一体两翼”振翅高飞，房地产

主业和棚改、租赁业务均硕果累累，土地投资捷报频传，先后竞得天

津海洋新区、西安高陵和东莞清溪地块，进一步增强了公司可持续发

展能力，棚改首个代建工程大鹏上洞电厂项目正式动工，实现了从零

到一的突破，自有物业租赁收入逆势增长，再度突破亿元大关，超额

完成年度任务；公司连续 7 年获得信息披露考核最高 A 级评级；振

业时代花园项目创造了开盘即售罄的佳绩，迎来了深汕特别合作区首

个住宅项目“开门红”的良好开局。

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    监事会对公司 2019 年度工作评价如下：

    （一）公司依法运行情况。

    报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决

策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司

股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责履职，维护公司利益，

未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （二）公司内部控制情况。

    报告期内，监事会认为公司内控体系健全，运行有序，并通过信

息系统、督察、审计、绩效考核和专项检查等方式，确保内控体系的

有效贯彻执行，保障了公司资产的保值增值，有效防范了公司经营、

管理和财务等重点领域的风险。监事会对《振业集团 2019 年度内部

控制评价报告》无异议。

    （三）公司财务情况。

    报告期内，公司监事会认真检查公司财务情况，对各定期报告出

具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司

的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。

天职国际会计师事务所为本公司 2019 年度财务报告出具了标准无保

留的审计意见。

    （四）公司收购及出售资产情况。

    报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。

    （五）公司关联交易情况。

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    报告期内，公司相关关联人购买本公司所属企业开发的商品房，

构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，

公司董事会召开会议审议通过了《关于关联人购买公司商品房的关联

交易的议案》，监事会列席了会议，认为本次关联交易程序合规、交

易公允。

    2020 年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和

《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，发挥监事会在法人治理

结构中的作用，提升监督效能，围绕中心、服务大局、促进公司发展，

维护公司及广大股东的合法权益，为公司的持续健康发展保驾护航。

    此报告。




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