深圳市振业（集团）股份有限公司
           2019 年度投资者保护工作情况报告

    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重

视投资者关系管理工作。2019 年，公司继续秉承高效、透明、公开、

规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理，扎实有序推进投

资者关系管理工作，具体内容如下：

    一、注重股东回报，持续高比例分红

    近年来，公司不断通过完善公司治理、提升经营业绩水平来增强

对投资者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按

照法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2018-2020）股东回报

规划》实施利润分配。

    2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过 2018

年度利润分配方案：按公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10

股派发现金股利 1.95 元（含税）。2019 年 6 月 19 日，公司实施了 2018

年度利润分配方案，累计派发现金股利 263,249,033.97 元，占归属

于上市公司股东净利润的 30.11%，公司最近三年累计现金分红金额

占公司最近三年年均净利润的比例为 91.59%。相关实施公告发布于

2019 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网。

    二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道
    公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明

确，议事程序规范。报告期内，公司进一步完善了法人治理工作流程，

对法人治理标准化文件进行了全面的修订完善，实现了对公司法人治

理事务的全覆盖，进一步提升了各项制度对实际工作的指导性和约束

性，为公司的健康、稳健发展提供了保障。

    2019 年，公司共召开 1 次股东大会、34 次董事会，对公司聘任

会计师事务所、利润分配、定期报告、土地投资、修订公司制度等重

大事项进行审议，股东大会采用了现场与网络投票相结合的表决方

式，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。

    三、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益

    公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了解

公司重要经营管理情况，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，

公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。

    2019年，独立董事共出席了34次董事会，勤勉尽责地审议了所有

议案，对公司利润分配、控股股东及其子公司占用公司资金情况、对

外担保、关联人购房等事项发表了独立意见，对所有审议事项没有提

出异议。2019年，独立董事对惠阳“振业城”、天津海洋科技园项目

进行实地考察，2020年1月对深汕“振业时代花园”项目进行实地考

察，深入了解项目开发建设及未来规划情况，进一步加强了对公司的

了解，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公司

和广大投资者的利益。
    四、提升信息披露质量，保障投资者知情权

    公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露

的及时性、真实性和准确性。2019 年，公司完成了土地投资、定期

报告、利润分配、对子公司提供担保、关联人购房、修订公司管理制

度等各项重大事项的信息披露工作，累计披露公告 37 项。公司还通

过多种渠道加强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传

教育，严格杜绝违规股票交易和内幕交易行为。凭借高标准、高质量

的信息披露及信息披露事务管理工作，公司连续第七年获得深圳证券

交易所年度信息披露考核 A 级考评。

    五、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

    公司非常重视与投资者的沟通、交流，一视同仁对待所有投资者，

通过与投资者的交流提升公司透明度，营造良好的投资者关系。为更

好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与潜在投资者的

沟通，公司建立了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所互动易平台

等在内的全方位、多渠道的沟通方式。2019 年，公司通过深圳证券

交易所互动易平台与投资者交流问题共 52 次，日常接听投资者电话

百余次，客观准确地向投资者介绍公司的经营和发展情况，对投资者

的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小

投资者的合法权益。

    六、积极履行承诺，维护中小股东权益

    本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均
承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，

防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。

公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反

承诺的情况。

    此报告。