深振业Ａ：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-06-17
股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2020-24
深圳市振业（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 6
月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 6 月 16 日 9：15 至 15:00
期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1 、 股 东出 席 的总 体 情况 ： 通过 现 场和 网 络 投票 的 股东 6 人， 代 表股 份
490,066,034 股，占上市公司总股份的 36.3013％。
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2020 年第一次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 486,008,148 股，占上市公司总股
份的 36.0007％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,057,886 股，占上市公司
总股份的 0.3006％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,067,886
股，占上市公司总股份的 0.3013％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的
0.0007％。；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,057,886 股，占上市公司总股
份的 0.3006％。
3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事
会秘书均出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本
次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于改选董事的议案》
进行表决，表决结果如下：
总表决情况：
同意 489,986,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,987,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0334％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(该议案已经 2020 年 5 月 28 日召开的第九届董事会 2020 年第十一次会议审议
通过，议案内容详见 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和中国证监会指定网站的公告资料。)
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三、律师出具的法律意见
万商天勤（深圳）律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见
如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二〇年六月十七日
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