股票代码：000006           股票简称：深振业 A         公告编号：2020-25




                   深圳市振业（集团）股份有限公司
             第九届董事会 2020 年第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2020 年第十五次会议于 2020

年 6 月 16 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开，会议通知及文

件于同日以书面方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，部分监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规

及《公司章程》的规定。

     经认真审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于改选第九届董事会审计委员会委员的议案》：鉴于公司原第九届董事会审计委员

会委员于冰女士因工作变动原因辞去我公司相关职务，董事会同意选举毛咏梅女

士为公司第九届董事会审计委员会委员。调整后，公司第九届董事会审计委员会

由孔祥云先生（主任委员）、毛咏梅女士、陈英格先生构成。

     特此公告。

     备查文件：《第九届董事会 2020 年第十五次会议决议》



                                深圳市振业（集团）股份有限公司

                                             董   事   会

                                       二○二〇年六月十八日




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