股票代码：000006            股票简称：深振业 A         公告编号：2020-37



                   深圳市振业（集团）股份有限公司

                             董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


     深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2020 年第十九次会议于 2020
年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 18 日以网络形式发出。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
     一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司章程》及修订对照表）。
     二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东大会议事规则》
及修订对照表）。
     三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事
会议事规则>的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会议事规则》及
修订对照表）。
     四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订董事
会各专门委员会议事规则的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的董事会各
专门委员会议事规则及修订对照表）。
     五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<总裁
工作细则>的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《总裁工作细则》及修订
对照表）。
     六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的议案》：定于 2020 年 10 月 13 日下午 2:50 以现场投票
加网络投票相结合方式召开 2020 年第四次临时股东大会。
     上述第一、二、三项议案将提交 2020 年第四次临时股东大会批准。
七、备查文件：公司第九届董事会 2020 年第十九次会议决议


特此公告。


                              深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
                                    二○二○年九月二十四日