深圳市振业（集团）股份有限公司
                         总裁工作细则
         （本次修订经第九届董事会2020年第十九次会议批准）



                         第一章       总   则
    第一条     为明确公司总裁、副总裁的职责权限，规范公司经营管
理工作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关规定，制
订本细则。


                    第二章   人员和任职资格
    第二条     本公司设总裁1名，副总裁4名。
    本公司总裁的聘任或解聘由董事长提出，经董事会提名委员会审
查后，董事会决定。
    本公司副总裁的聘任或解聘由总裁提出，经董事会提名委员会审
查后，董事会决定。
    总裁对董事会负责并报告工作。副总裁对总裁负责并报告工作。
    第三条     总裁、副总裁每届任期三年，每届董事会聘任的总裁、
副总裁任期至该届董事会任期届满为止，连聘可以连任。
    第四条     存在《公司法》第147条规定的任一情形，或者被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员，不得担任本公司总
裁、副总裁。
    第五条     在本公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的人员，不得担任本公司总裁、副总裁。
    第六条     总裁、副总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁、
副总裁辞职的具体程序、办法由总裁、副总裁与公司之间的劳务合同


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规定。


                        第三章       职责权限
    第七条     依据有关法律法规、公司章程及公司有关制度和工作程
序，总裁行使以下职权：
    （一）主持公司日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
    （二）拟订公司中长期发展规划、重大投融资方案及年度生产经
营计划，报董事会或股东大会审批后组织实施；
    （三）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损
方案，报董事会或股东大会审批后组织实施；
    （四）拟订公司组织管控和机构设置方案，报董事会审批后组织
实施；
    （五）拟订涉及公司财务、人事、薪酬等工作的基本管理制度；
    （六）制定公司的具体规章；
    （七）提议董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务部门负责人，

并拟定其分工事项；

    （八）拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法；
    （九）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员；
    （十）审批公司日常经营管理中的各项费用开支；
    （十一）负责组织落实公司年度绩效目标责任指标；
    （十二）负责主持公司全面风险管理的日常工作；
    （十三）负责组织实施公司全面质量管理工作；
    （十四）负责公司安全生产、消防和环境保护工作；
    （十五）法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序规定

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或董事会授予的其它职权。
    第八条   副总裁行使下列职权：
    （一）按照董事会决定的分工，全面负责分管的各项工作，并对
分管部门和所属企业的工作质量、效率、业绩负责；
    （二）按照公司有关制度确定的审批权限，批准或审核分管业务
的开展，并承担相应的责任；
    （三）召集召开分管工作范围内的业务协调会议，并及时向总裁
报告会议情况；
    （四）就公司重大事项，向总裁提出建议；
    （五）就分管部门和分管业务所涉及部门、单位的奖惩，向总裁
提出建议；
    （六）行使法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序要
求的其他职权。
    第九条   总裁、副总裁应当遵守法律、法规、公司章程、公司有
关制度和工作程序的规定，履行忠实和勤勉的义务。公司章程第九十
九条关于董事的忠实义务和第一百条（五）至（八）款关于勤勉义务
的规定，同时适用于总裁、副总裁。
    第十条   总裁、副总裁在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知
悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁
止行为的规定，不得进行违法违规交易。为加强对本公司总裁、副总
裁所持本公司股份及其变动的管理，公司制定《董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详细规定总裁、副总裁
买卖本公司股票的申报、所持本公司股票可转让数量的计算、买卖本
公司股票的禁止情况、持有及买卖本公司股票行为的披露等内容。《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》由董事


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会批准。
                     第四章 总裁办公会制度
    第十一条   总裁办公会由总裁召集并主持。
    副总裁、财务总监、董事会秘书及其他与会议研究讨论事项相关
的人员出席总裁办公会。
    董事、监事可以列席总裁办公会。
    第十二条   总裁办公会审议内容包括：
    （一）研究、讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，处理
日常经营管理工作中的重要问题；
    （二）研究决定董事会、股东大会决议的落实措施，并总结其执
行情况；
    （三）研究决定公司年度生产经营计划和考核指标的落实措施，
并总结其执行情况；
    （四）按照公司有关制度和程序，讨论决定日常的招投标及款项
支付等经营管理工作相关事宜；
    （五）协调部署其他的日常经营管理工作。
    总裁办公会原则上每周召开一次例会，负责检查公司上周主要工
作完成情况，并安排部署本周主要工作。根据需要，总裁可以不定期
召集专题办公会。
    第十三条   总裁办公会由办公室负责通知。总裁办公会通知于会
议召开前通过电话或本公司信息化办公系统通知全体参会人员。会
议通知包括以下内容：
    （一）会议日期和地点；
    （二）会议事由和议题；
    （三）参加会议人员；


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    （四）发出通知的日期。
    必要时，总裁办公会文件应提前送达全体参会人员。
    第十四条   总裁办公会应对所议事项进行充分讨论，形成会议记
录（纪要）。会议记录（纪要）包括但不限于以下内容：
    （一）会议日期、地点、召集人及主持人；
    （二）出席、列席会议情况；
    （三）会议议程；
    （四）讨论、审查会议议题的过程及具体内容；
    （五）会议决定。
    会议记录（纪要）由总裁审定、签发，并由办公室保存。
    第十五条   必要时，总裁办公会记录（纪要）报董事会、监事会
备案，并通过本公司信息化办公系统提交董事、监事、高级管理人
员传阅。
    第十六条   对于需要董事会专门委员会、董事会或股东大会审
批的事项，由相关业务部门报董事会办公室审查、评估及董事会秘书
审核后，履行相关审批程序。
    第十七条   总裁拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法等涉及员
工切身利益的问题，应当事先听取工会和职代会的意见。


               第五章   绩效评价与激励约束机制
    第十八条   总裁、副总裁的年度考核评价工作根据《高级经营管
理人员年度考核评价办法》的规定进行。
    第十九条   总裁、副总裁绩效评价包括工作业绩考核评价、管理
效能考核评价，评价等级分A（优秀）、B（称职）、C（不称职）三
类，评价结果作为确定其年度奖励薪酬以及任职等的重要依据。


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    第二十条     总裁、副总裁违反法律、法规或公司章程规定，或因
工作失职、失误致使公司遭受损失的，应视情节轻重分别给予经济处
罚、行政处分，甚至追究法律责任。


                          第六章    附   则
    第二十一条     本细则由公司董事会负责解释。
    第二十二条     本细则经董事会审议通过后生效。




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