深圳市振业（集团）股份有限公司
                                     董事会各专门委员会议事规则修订对照表

   议事规则      修订前条款                       修订前                                       修订后




                                 战略与风险管理委员会定期会议每年至少召开一        战略与风险管理委员会定期会议每年
战略与风险管理
                 第十四条     次，于审议公司年度报告的董事会会议召开 10 天前举 至少召开一次，审议事项包括但不限于以
委员会议事规则
                              行，审议事项包括但不限于以下内容……。            下内容……。




                                 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占      审计委员会委员由三名董事组成，其
                  第四条
审计委员会议事                多数。审计委员会委员至少包括二名会计专业人士。    中独立董事占多数。

     规则
                                 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担        审计委员会设主任委员一名，由会计
                  第七条
                              任。                                              专业的独立董事委员担任。



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                               审计委员会定期会议每年至少召开一次，于审议公
                                                                                  审计委员会定期会议每年至少召开一
                 第十四条   司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行，审议事项
                                                                               次，审议事项包括但不限于以下内容……。
                            包括但不限于以下内容……。



                               薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，其中       薪酬与考核委员会委员中独立董事占
                  第四条
                            独立董事占多数。                                   多数并担任召集人。

薪酬与考核委员
                               薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次，于       薪酬与考核委员会定期会议每年至少
  会议事规则
                 第十四条   审议公司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行，审 召开一次，审议事项包括但不限于以下内

                            议事项包括但不限于以下内容……                     容……




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