深圳市振业（集团）股份有限公司
                                          董事会议事规则修订对照表
修订前条款                       修订前                                                修订后

                 公司董事会由 7 名董事组成，担任本公司董事必        公司董事会由 9 名董事组成，担任本公司董事必须符合

             须符合公司章程第九十六条规定的任职条件。董事可 公司章程第九十六条规定的任职条件。董事可以由总裁及其

  第四条     以由总裁及其他高级管理人员兼任，但兼任总裁及其 他高级管理人员兼任，但兼任总裁及其他高级管理人员职务

             他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的       的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事

             董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。             总数的 1/2。

                                                                    董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际工作需
                 董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际

                                                                要，设立战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、
             工作需要，设立战略与风险管理委员会、审计委员会、

                                                                薪酬与考核委员会等专门委员会。
             提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
  第七条
                                                                    各专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略与风险
                 各专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略

                                                                管理委员会由五名董事组成，至少包括二名独立董事；审计
             与风险管理委员会由五名董事组成，至少包括二名独

                                                                委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，
             立董事；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员


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           会均由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集     独立董事占多数并担任召集人；审计委员会的召集人应当为

           人；审计委员会中至少有二名委员是会计专业人士； 会计专业人士。各专门委员会成员的产生和更换由董事会批

           薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。各专门委员 准。

           会成员的产生和更换由董事会批准。                      ……

               ……




               董事会行使下列职权：                              董事会行使下列职权：

               ……                                              ……

               （二十）审议批准所属企业长效激励约束机制、        新增（七）决定发行中期票据、短期融资券、超短期融

           审议并提出实施管理层和核心骨干持股的企业名单， 资券等非债券类融资工具事项；
第十六条
           拟定公司及所属企业管理层和核心骨干持股的总体          ……

           方案；                                                （二十一）审议批准所属企业长效激励约束机制、审议

               （二十一）审议批准未纳入预算的参股上市公司 并提出拟实施管理层和核心骨干持股的企业名单，拟定公司

           减持事项和减持参股上市公司股份的后评价报告；     及所属企业管理层和核心骨干持股的总体方案；


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              ……                                                  （二十二）审议批准减持上市公司股份后的后评价报告；

              （二十四）按照证券监管规定和国资监管规定，            ……

          审议受让上市公司股份、转让参股上市公司的股份、            （二十五）按照证券监管和国资监管等规定，审议由企

          与上市公司进行资产重组、上市公司国有股东发行可 业自主决策的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上

          交换公司债券及国有控股上市公司发行证券、国有股 市公司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作以及国

          东参股的非上市企业参与非国有控股上市公司资产       有股东与上市公司进行资产重组等上市公司国有股权变动事

          重组等事项；                                       项；

              ……                                                  新增（二十六）审议批准按照国资监管规定由企业自主

                                                             决策的股权投资基金设立事项；

                                                                    ……

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。




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