深振业Ａ：2020年第五次临时股东大会决议公告2020-11-11
股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2020-47
深圳市振业（集团）股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 10 日 14:50。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 11
月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 11 月 10 日
9：15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东 出席的 总体情 况：通 过现场 和网络 投票 的股东 19 人， 代表股份
488,326,613 股，占公司总股份的 36.1725％。
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2020 年第五次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 486,006,148 股，占公司总股份的
36.0006％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,320,465 股，占公司总股份的
0.1719％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 2,328,465
股，占公司总股份的 0.1725％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股 份 8,000 股，占公司总股份的
0.0006％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,320,465 股，占公司总股份的
0.1719％。
3、公司监事会主席陈强、监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董
事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。公司高级管理人员杨晓东因工作原因
未列席本次股东大会，其余高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东
大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于选举董事的议案》
进行表决，表决结果如下：
总表决情况：
同意 487,886,148 股，占出席 会议所有股 东所持股份 的 99.9098％；反对
440,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,888,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.0835％；反对 440,465
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.9165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。李伟先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。(该议案已经 2020 年 10 月 23 日
召开的第九届董事会 2020 年第二十三次会议审议通过，议案内容详见 10 月 24 日
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2020 年第五次临时股东大会决议公告
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的
公告资料。)
三、律师出具的法律意见
万商天勤（深圳）律师事务所赵波律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见
如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2020
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十一月十一日
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