股票代码：000006            股票简称：深振业 A        公告编号：2021-002



                     深圳市振业（集团）股份有限公司
   第九届董事会 2021 年第四次会议决议及聘任董事会秘书、
                    指定董事会办公室临时负责人的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




     深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021

年 1 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司

董事会秘书并指定董事会办公室临时负责人的议案》，同意聘任杨晓东先生为公

司董事会秘书，罗丽芬女士任公司董事会办公室临时负责人。自此，杜汛女士将

不再担任公司董事会秘书、董事会办公室主任职务，截至公告披露日，杜汛女士

未持有公司股票。

     杨晓东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事

会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意

见。

       董事会确定杨晓东先生的分工如下：协助董事长分管董事会事务、公司股

证事务工作，分管董事会办公室，杜汛女士不再分管公司董事会办公室。

       公司董事会秘书通讯方式：

       姓 名                办公电话            传      真       电子邮箱

       杨晓东             0755-25863893     0755-25863012     szzygp@126.com

     备查文件：公司第九届董事会 2021 年第四次会议决议。

       特此公告。
附件：任职人简历


                   深圳市振业（集团）股份有限公司
                             董   事   会
                        二〇二一年一月三十日
附件：

                               简      历

    杨晓东：男，1973 年 5 月出生，上海交通大学应用化学专业本科毕业，学士，

政工师。1994 年起先后任深圳市第五建筑工程公司助理工程师，深圳市建设集团

公司人事部科员，深圳市建设投资控股公司工会主办科员、房地产开发部经营科

副科长、科长，深圳市金众集团深圳房地产公司副经理、东莞房地产公司总经理、

益华实业发展公司总经理，2008 年起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司（以

下简称振业集团）资产经营部副总经理，湖南振业房地产开发有限公司副总经理

兼营销策划总监，振业集团办公室副主任（主持部门工作）、主任，资产经营部总

经理，天津市振业房地产开发有限公司董事长、党支部书记，振业集团副总裁、

党委委员。

    杨晓东先生已取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评

等惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目

前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被

执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的重要事项。

    罗丽芬：女， 1983 年 1 月出生，武汉科技大学企业管理专业研究生毕业，

硕士，经济师。2007 年 4 月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司董事会办公

室资本运作管理师、董事会办公室主任助理；2017 年 10 月起任深圳市振业(集团)

股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、计生办主任、女职工委员会

主任。

    罗丽芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监
会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截

至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失

信被执行人；不存在不适合担任董事会办公室临时负责人的情形；无其他需要披

露的重要事项。