深振业Ａ：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-30
股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2021-031
深圳市振业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 14:50。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 4
月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 4 月 29
日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：公司董事毛咏梅女士。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 15 人，代表股份
211,164,854 股，占上市公司总股份的 15.6419%。
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2021 年第一次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 207,946,054 股，占上市公司总股
份的 15.4035％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,218,800 股，占上市公司
总股份的 0.2384％。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会未出
席本次股东大会。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 7,808,079
股，占上市公司总股份的 0.5784％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,589,279 股，占上市公司总股份
的 0.3399％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,218,800 股，占上市公司总
股份的 0.2384％。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司董事会秘书出席会议，公司部分高
级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于向关联方借款暨关
联交易的议案》进行表决，表决结果如下：
总表决情况：同意 211,102,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；
反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 7,745,479 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1983％；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8017％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(该议案已经 2021 年 4 月 13 日召开的第九届董事会 2021 年第十次会议审议通
过，议案内容详见 4 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、律师出具的法律意见
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万商天勤（深圳）律师事务所赵波律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见
如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
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