深振业Ａ：第十届董事会第一次会议决议公告2021-05-13
股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2021-035
深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次会议于 2021
年 5 月 12 日在深圳市深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开。本次会
议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，全体监事和部分高级管理人员列
席会议。会议由赵宏伟先生主持，经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第十
届董事会董事长的议案》：选举赵宏伟先生（简历见附件）任公司第十届董事会董事
长。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举第十届董
事会各专门委员会委员的议案》：选举公司第十届董事会各专委会委员如下：
（一）战略与风险管理委员会，委员 5 人，分别为赵宏伟、李伟、王道海、孔
祥云、曲咏海
（二）审计委员会，委员 3 人，分别为孔祥云、孔国梁、陈英革
（三）薪酬与考核委员会，委员 3 人，分别为曲咏海、毛咏梅、孔祥云
（四）提名委员会，委员 3 人，分别为陈英革、李建春、曲咏海
三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司总
裁的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任李伟先生（简
历见附件）为公司总裁，任期起止日与第十届董事会一致。
四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任毛咏梅女
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士（简历见附件）为公司财务总监，任期起止日与第十届董事会一致。
五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任杨晓东
先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期起止日与第十届董事会一致。
公司董事会秘书通讯方式：
姓名 办公电话 传真 电子邮箱
杨晓东 0755-25863893 0755-25863012 szzygp@126.com
六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司审
计部门负责人的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任刘
新馨女士（简历见附件）为公司审计部门负责人，任期起止日与第十届董事会一致。
七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司董
事会办公室临时负责人的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同
意聘任罗丽芬女士（简历见附件）为公司董事会办公室临时负责人，任期起止日与
第十届董事会一致。
八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任罗丽
芬女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期起止日与第十届董事会一致。
公司证券事务代表通讯方式：
姓名 办公电话 传真 电子邮箱
罗丽芬 0755-25863932 0755-25863012 szzygp@126.com
九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于批准董事会
各专委会主任委员的议案》：经董事会各专委会委员推选，同意战略与风险管理委
员会主任委员由董事长赵宏伟先生担任，审计委员会主任委员由孔祥云先生担任，
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薪酬与考核委员会主任委员由曲咏海先生担任，提名委员会主任委员由陈英革先生
担任。
十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司副
总裁的议案》：经总裁提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任杜汛女士、吕
红军先生、谭伟先生及聂浩先生（简历见附件）为公司副总裁，任期起止日与第十
届董事会一致。
十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司
财务部门负责人的议案》：经总裁提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任高
峰先生（简历见附件）为公司财务部门负责人，任期起止日与第十届董事会一致。
十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于管理层分
工的议案》：董事会决定管理层分工如下：
赵宏伟先生主持公司全面工作。
李伟先生负责公司全面经营管理工作。
张晓中先生协助党委书记分管纪检监察工作，分管纪检监察室（监事会办公室）。
李建春先生协助党委书记分管党建工作，协助党委书记及总裁分管人力资源工
作，分管党群工作部、人力资源部。
杜汛女士协助总裁分管文秘档案、行政后勤、法律事务管理、制度流程及信息
化建设工作，分管办公室、管理技术部。
吕红军先生协助总裁分管项目开发成本管理、棚改代建业务发展工作，分管成
本管理部。
谭伟先生协助总裁分管项目开发计划、工程进度、规划设计、质量、安全与文
明施工管理工作，分管产品管理部。
聂浩先生协助总裁分管土地储备、项目营销、公司产权管理、租赁资产运营、
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国有资产与集体资产融合发展、城市更新业务工作，分管投资发展部、资产经营部。
张光柳先生协助董事长分管公司内部审计工作，分管审计部。
毛咏梅女士协助总裁分管财务、资金、预算管理工作，分管计划财务部。
杨晓东先生协助董事长分管董事会事务、公司股证事务工作，分管董事会办公
室。
十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2020
年度股东大会的议案》：定于 2021 年 6 月 2 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2020 年度股东大会。
公司独立董事已对第三、四、五、十项事项发表了同意的独立意见。
截止本公告披露之日，李伟先生、杜汛女士、吕红军先生、谭伟先生、聂浩先
生、毛咏梅女士及杨晓东先生均未持有公司股票。
备查文件：公司第十届董事会 2021 年第一次会议决议。
特此公告。
附件：简历
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○二一年五月十三日
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附件：
赵宏伟，男，1968 年出生，中共党员，中国政法大学法学专业大学本科毕业。
曾任呼和浩特市律师事务所律师，内蒙古自治区地矿局律师，深圳石化集团（深
圳石化综合商社）办公室科员、副科长、科长、副主任，深圳沙河高尔夫球会有
限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司副总经理兼深业投资发展有限公司副
总经理，深圳市投资控股公司资产管理中心经理，深圳市国际招标有限公司党支
部副书记、总经理，深圳市华晟达投资控股有限公司党委书记、董事长；2017
年 1 月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司党委书记、董事长；2021 年 2
月起任深圳市人才安居集团有限公司党委书记、董事长。
赵宏伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）
中第 3.2.3 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查
询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的
重要事项。
李伟，男，1973 年出生，中共党员，东南大学工业与民用建筑工程专业大学
本科毕业，工程师职称。曾任深圳市金众（集团）股份有限公司第五分公司技术
员、项目技术质量负责人、金众混凝土有限公司实验室主任、第五分公司副经理
兼项目经理、金众混凝土有限公司总经理、金众检验检查有限公司总经理，深圳
市越众集团总经理助理；2007 年 5 月起先后任广西振业房地产股份有限公司副总
经理、总经理，深圳市振业（集团）股份有限公司星海名城项目部总经理，广西
振业房地产股份有限公司董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁（2018
年 8 月至 2021 年 1 月兼任深圳市振业棚改投资发展有限公司执行董事），2020
年 10 月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司总裁、党委副书记、董事。
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李伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）
中第 3.2.3 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查
询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的
重要事项。
毛咏梅，女，1971 年出生，民建会员，中南财经政法大学会计学专业研究生
毕业，高级会计师职称。曾任湖北省武汉军用供应站会计，深圳市越众集团总经
理助理，深圳市盐田港集团有限公司财务人员（兼盐田港房地产公司财务经理），
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会业绩考核处（审计处）主任科员、考核
分配处主任科员、考核分配处副处长，深圳市机场（集团）有限公司董事、财务
总监（2016 年 1 月至 2017 年 1 月兼任深圳市城市公共技术研究院有限公司财务
负责人），2020 年 5 月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司财务总监、董
事。
毛咏梅女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）
中第 3.2.3 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查
询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的
重要事项。
杨晓东，男，1973 年 5 月出生，上海交通大学应用化学专业本科毕业，学士，
政工师。1994 年起先后任深圳市第五建筑工程公司助理工程师，深圳市建设集团
公司人事部科员，深圳市建设投资控股公司工会主办科员、房地产开发部经营科
副科长、科长，深圳市金众集团深圳房地产公司副经理、东莞房地产公司总经理、
益华实业发展公司总经理，2008 年起先后任振业集团资产经营部副总经理，湖南
振业房地产开发有限公司副总经理兼营销策划总监，振业集团办公室副主任（主
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持部门工作）、主任，资产经营部总经理，天津市振业房地产开发有限公司董事
长、党支部书记，振业集团副总裁、党委委员。2021 年 1 月起任公司董事会秘书。
杨晓东先生已取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评
等惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联
关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，
不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的
重要事项。
刘新馨，女，汉族，1970 年 2 月出生，深圳大学金融专业研究生毕业，硕士，
高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。1993 年 6 月至 2003 年 3 月任深圳市
物业发展（集团）股份有限公司计划财务部助理会计师、会计师、高级会计师；
2003 年 3 月至 2006 年 6 月任深圳市物业发展（集团）公司计划财务部高级会计
师、主任科员；2006 年 6 月至 2007 年 12 月任本公司计划财务部成本会计师；2008
年 1 月至 2008 年 7 月任本公司审计部审计师，部门临时负责人；2008 年 7 月至
2009 年 7 月任本公司审计部副经理（主持工作）；2009 年 7 月至今任本公司审
计部总经理。
刘新馨女士未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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罗丽芬，女， 1983 年 1 月出生，武汉科技大学企业管理专业研究生毕业，
硕士，经济师。2007 年 4 月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司董事会办公
室资本运作管理师、董事会办公室主任助理；2017 年 10 月起任深圳市振业(集团)
股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、计生办主任、女职工委员会
主任。2021 年 1 月起任公司董事会办公室临时负责人。
罗丽芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监
会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截
至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失
信被执行人；不存在不适合担任董事会办公室临时负责人的情形；无其他需要披
露的重要事项。
杜汛，女，汉族，1975 年 4 月出生，西南财经大学货币银行学专业本科毕业，
学士，高级经济师。1997 年 7 月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司股证
事务代表、证券事务代表、团委书记、董事会办公室副主任（主持工作）。2005
年 2 月起兼任公司计生办副主任（主持工作）、女工委副主任（主持工作），2005
年 4 月起兼任公司工会工作委员会委员，2008 年 1 月起任公司董事会办公室主任，
2009 年 12 月起兼任公司纪委委员，2017 年 10 月至 2020 年 12 月任本公司董事
会秘书。2020 年 12 月起任公司副总裁。
杜汛女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条及中所列情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施，期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
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管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
吕红军，男，1973 年 1 月出生，重庆建筑大学工业电气自动化专业本科毕业，
学士，高级工程师。1994 年起先后任深圳市第四建筑工程公司助理工程师，深圳
市越众（集团）股份有限公司工程技术部副经理、设备材料管理公司经理、防水
工程公司经理，深圳市越众（集团）股份有限公司房地产开发部工程主管，中海
地产阳光棕榈园项目部工程主管，深圳市越众（集团）股份有限公司房地产开发
部工程主管、主管工程副经理，深圳华溢地产有限公司南山旧改项目工程总监。
2009 年起先后任我公司星海名城项目部电气工程师，深圳分公司工程管理部电气
工程师，湖南分公司成本控制总监，深圳分公司党支部副书记、总经理、党支部
书记，集团成本管理部总经理，2018 年至 2020 年 12 月任广西分公司董事长、党
支部书记。2020 年 12 月起任公司副总裁。
吕红军先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条及中所列情形；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
谭伟，男，1980 年 4 月出生，清华大学建筑学专业研究生毕业，硕士，工程
师。2005 年起先后任和记黄埔地产有限公司管理培训生、高级工程经理、助理总
经理（工程管理），碧桂园深圳区域运营总监，深圳市和健置地有限公司总经理，
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2020 年 3 月至 2020 年 12 月任汕尾润德金海房地产有限公司董事长。2020 年 12
月起任公司副总裁。
谭伟先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条及中所列情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施，期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
聂浩，男，1976 年 7 月出生，武汉大学工商管理硕士研究生毕业，硕士，工
程师。1999 年起先后任深圳市金众集团股份有限公司工程技术员、总经理秘书，
深圳市城市建设开发（集团）公司总经理办公室主任助理、组织人事部副部长、
总经理办公室副主任，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室副主任、
主任（其间于深圳市国资委产权管理与法律事务处挂职），深圳市投资控股有限
公司历任建设项目管理中心策划组组长、营销组组长，深圳湾科技发展有限公司
历任策划营销部部长、产业招商部部长兼商业招商部部长，2017 年 4 月至 2020
年 12 月任深圳湾科技发展有限公司副总经理。2020 年 12 月起任公司副总裁。
聂浩先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条及中所列情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施，期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
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管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
高峰，男，1969 年 6 月出生，中南财经政法大学工商管理专业硕士研究生毕
业，高级会计师、高级国际财务管理师、注册高级纳税策划师、高级人力资源管
理师。历任新城百货职工、内蒙古人民出版社计划财务处会计、中国机械工业供
销深圳集团有限公司财务部部长、华安财产保险有限公司财务部经理、深圳市鹏
劳人力资源管理有限公司财务审计部部长、深圳市人力资本（集团)有限公司财
务部部长、深圳市投控物业管理有限公司计划财务部部长。2017 年 7 月至 2020
年 6 月任本公司财务部副总经理（2018 年 8 月起主持工作）,2018 年 8 月至今任
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司董事，广西振业房地产股份有限公司董事。
2020 年 6 月至今任本公司财务部门负责人。
高峰先生未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
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