《董事会议事规则》修订对比表
      企业：深圳市振业（集团）股份有限公司

原章节条款              原表述                         修订后内容               修订依据或理由

                                                  董事会行使下列职权：
                                                  ……
                  董事会行使下列职权：            新增 （十）审议批准公司定点
                  ……                       帮扶和对口支援任务以外的捐赠单
                  （十五）审议本公司年度全   笔金额（价值）100 万元以上，或
             面风险管理报告，领导和监督公    对同一受益人（单位）的当年累计
             司全面风险管理工作，统筹全面    捐赠总额 200 万元以上，或年度累
             风险管理体系的建设和有效实      计捐赠总额 300 万元以上的对外捐    根据深圳市国
             施；                            赠；                               资委《企业对外
第十六条          ……                            ……                          捐赠管理办法》
                  （二十二）审议批准减持上        （二十二）按照监管规定，审    及其他相关规
             市公司股份后的后评价报告；      议批准投资项目或减持上市公司股     定进行修订
                  ……                       份后的后评价报告；
                  （二十四）负责内部控制的        ……
             建立健全和有效实施，组织开展         （二十四）决定公司的风险管
             内部控制自我评价工作；          理体系、内部控制体系，对公司风
                  ……                       险管理、内部控制制度及其有效实
                                             施进行总体监控和评价；
                                                  ……
                 依据有关法律法规、本章程         依据有关法律法规、本章程及
             及公司有关制度和工作程序，董    公司有关制度和工作程序，董事长
             事长行使下列职权：              行使下列职权：
                 （一） 主持股东大会和召          （一） 主持股东大会和召集、
             集、主持董事会会议；            主持董事会会议；
                                                                                根据深圳市国
                 （二） 督促、检查董事会          （二） 督促、检查董事会决议
                                                                                资委规范履行
             决议的执行和实施情况；          的执行和实施情况；
                                                                                “三会一层”权
                 （三）按有关规定和程序，         （三）按有关规定和程序，提
第十八条                                                                        责，落实董事会
             提出对总裁、董事会秘书、审计    出对总裁、董事会秘书、审计部门
                                                                                授权相关要求，
             部门负责人、董事会办公室负责    负责人、董事会办公室负责人的聘
                                                                                对董事长行使
             人的聘任或解聘，并听取前述人    任或解聘，并听取前述人员的工作
                                                                                职权进行调整。
             员的工作汇报；                  汇报；
                 （四）董事会授予的其他职         （四）法律、行政法规及公司
             权，包括：                      有关制度规定董事长、法定代表人
                 1、董事会授权董事长严格     应行使的其他职权。
             按照公司内部管理制度的规定，


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充分履行内部审核程序后，对于
单笔金额人民币（包括外币折合
金额）5000 万元以内的公司借
款、开具商业承兑汇票、银行承
兑汇票和建设工程付款保函，以
及在单笔楼宇按揭额度人民币
（包括外币折合金额）伍仟万元
内为购房业主提供按揭贷款担
保等经济事项进行全权审批；
    2、对于公司发生的本章程
第一百一十三条第（一）款所列
交易、计提（转回）资产减值准
备等事项，未达到董事会审议标
准的，由董事会授权董事长严格
按照公司内部管理制度的规定，
组织开展分析、研究、审查工作，
并充分履行内部审核程序后，予
以审批或授权总裁、副总裁、业
务负责人审签；
    3、对于本公司及本公司的
控股子公司与关联人之间发生
本章程第一百一十三条第（二）
款规定的关联交易事项，未达到
董事会审议及公告标准的，由董
事会授权董事长严格按照公司
有关制度的规定，组织开展分
析、研究、审查工作，并充分履
行内部审核程序后，予以审批；
    4、对于本公司及本公司的
控股子公司所发生的产权变动、
对外提供借款等事项，未达到董
事会审议及公告标准的，由董事
会授权董事长严格按照公司有
关制度的规定，组织开展分析、
研究、审查工作，并充分履行内
部审核程序后，予以审批；
    （五）法律、行政法规及公
司有关制度规定董事长、法定代
表人应行使的其他职权。




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