股票代码：000006            股票简称：深振业 A         公告编号：2022-004




                    深圳市振业（集团）股份有限公司
            第十届董事会 2022 年第一次定期会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次定期会议于

2022 年 4 月 14 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通

知及文件于 2022 年 4 月 1 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 6 人，公司董事李伟先生、王道海先生因工作原因未亲自出席会议，

分别委托董事长赵宏伟先生、董事孔国梁先生代为出席会议并行使表决权，其他

董事均出席了此次会议，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵

宏伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，

会议表决通过以下议案：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度董事

会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年年度报告》

之“第三节 管理层讨论与分析”）。

     二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年年度报

告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年年度报告》、

《2021 年年度报告摘要》）。

     三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度社会

责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年度社会责

任报告》）。

     四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司

章程>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及


                                        -1-
修订对照表）。

    五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<股东

大会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《股东

大会议事规则》及修订对照表）。

    六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事

会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会

议事规则》及修订对照表）。

    七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事

会战略与风险管理委员会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披

露平台登载的《董事会战略与风险管理委员会议事规则》及修订对照表）。

    八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度财务

决算报告》详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年年度报告》）。

    九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度

利润分配的预案》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。（详见公

司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》

及相关独立意见）。

    十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2022 年度

经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定 2022

年度经营发展计划如下：资金回笼≥61.4 亿元，合同销售收入≥67.5 亿元，合同

销售面积≥32 万平方米。

    十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度内部

控制自我评价报告》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公

司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年度内部控制自我评价报告》及

相关独立意见）。

    十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计



                                   -2-
师事务所的议案》，公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见（详

见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》及

相关事前认可意见、独立意见）。

    十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与

风险管理委员会 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会战略与风险管理

委员会先后召开定期及临时会议 10 次，审议通过决议事项 11 项，所有决议事项

均及时报告董事会。

    十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委

员会 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会审计委员会先后召开定期及

临时会议 10 次，审议通过决议事项 17 项，所有决议事项均及时报告董事会。

    十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与

考核委员会 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会薪酬与考核委员会先

后召开定期及临时会议 9 次，审议通过决议事项 10 项，所有决议事项均及时报告

董事会。

    十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委

员会 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会提名委员先后召开定期及临

时会议 4 次，审议通过决议事项 11 项，所有决议事项均及时报告董事会。

    上述第一、二、四、五、六、八、九、十二项议案将提交 2021 年度股东大会

批准。



    特此公告。

                                 深圳市振业（集团）股份有限公司
                                            董   事   会
                                         二○二二年四月十六日




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