深圳市振业（集团）股份有限公司
                            2021 年度监事会报告


           2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关

       法律法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、重大决

       策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合

       法合规性等方面进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权

       益，进一步促进了公司规范运作。现将 2021 年监事会工作报告如下：
           一、报告期内监事会工作情况
           （一）召开监事会会议情况

           本年度累计召开监事会会议 6 次，审议议案 11 项，对公司的定

       期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告等议案进行

       了认真审核，并发表了客观、全面的审核意见。具体如下：
序号         会议             会议时间        召开方                 议案               决议

                                               式

                                                       1.《2021 年年度报告及摘要》
                                                       2.《2021 年度财务决算报告》
                                                       3.《关于 2021 年度利润分配的预案》
        第九届监事会第
 1                       2021 年 3 月 29 日   现场     4.《2021 年度内部控制自我评价报 通过
        十九次会议决议
                                                       告》
                                                       5.《关于聘任会计师事务所的议案》
                                                       6.《2021 年度监事会报告》

        第九届监事会第
 2                       2021 年 4 月 26 日   通讯     《关于公司监事会换届选举的议案》 通过
        二十次会议

        第十届监事会第
 3                       2021 年 4 月 28 日   通讯     《2021 年一季度报》              通过
        二十一次会议



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      第十届监事会第                                《关于选举第十届监事会主席的议
4                      2021 年 5 月 12 日    现场                                    通过
      一次会议                                      案》

      第十届监事会第
5                      2021 年 8 月 25 日    现场   《2021 年半年度报告及摘要》      通过
      二次会议

      第十届监事会第
6                      2021 年 10 月 28 日   通讯   《2021 年第三季度报》            通过
      三次会议

        （二）监督董事会运作及高管履职情况

        本年度监事会共列席股东大会 4 次、董事会 41 次，对公司董事

    会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司

    董事及高级管理人员勤勉尽责履职等情况进行了监督，认真履行监事

    会法人治理监督职责。

        （三）监督公司信息披露管理制度建立及落实情况

        为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关

    注公司信息披露情况，保障公司按照《信息披露管理制度》相关要求，

    不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、

    真实性和准确性。报告期内，公司信息披露管理工作，标准高、质量

    高，信息披露连续第 9 年获得深交所最高 A 级评级。

        （四）完成监事会换届选举工作情况

        集团第九届董事会、监事会于 2021 年 3 月任期届满，为保证公

    司经营决策层正常履职，监事会与董事会密切配合，根据相关法律法

    规和《公司章程》的规定，对换届各个工作环节及工作标准、时限要

    求进行了明确，换届选举产生了第十届监事会人选，并顺利召开了第

    十届监事会的三次会议，规范了监事会运行机制，确保了公司法人治


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理机构的正常运作。

    （五）推动大监督体系建设情况

    一是为不断深化大监督体系建设，监事会牵头将集团大监督联席

扩大会议形成常态化模式，本年度共计召开 4 次大监督联席会议，研

究审议议题 8 个，进一步强化了监督任务的落实，推动了大监督体系

从上到下的覆盖延伸，提高了整体监督效能。二是制定了《振业集团

“大监督”兼职监督员工作指引》和《振业集团外派监事工作指引》，

提升了监督工作的标准化、程序化、规范化。

    （六）开展专项调研和监督检查情况

    报告期内，一是组织开展了集团历史遗留问题、市属国企境外投

资廉洁风险、市属国企纪检监察体制改革专项调研,并对调研中发现

问题、潜在的风险、需要重点关注的环节和内容进行分析，提出合理

化意见建议；二是牵头组织了集团相关部门开展党风廉政建设制度执

行情况自查，并顺利的完成了市国资委关于党风廉政建设落实情况和

有关监管制度执行情况专项检查的迎检工作。

    （七）积极服务公司发展情况

    本年度，监事会坚持寓监督于服务的理念，积极服务公司发展。

一是抓好对“阳光招采”的监督,通过对招投标程序的合法合规性进

行监督，保障集团阳光招采制度的有效落实，2021 年集团共招标 177

项，平均中标下浮率 13.25%。二是督促集团各单位严格执行疫情防

控规定，2021 年度，集团全体员工实现了 0 感染、0 疑似。同时，通

过听取报告、列席会议、实地调研等方式全面了解公司的经营情况，

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积极提出建设性意见服务公司发展。本年度监事会参加、列席各类会

议共计 166 次。

    二、监事会对公司 2021 年度工作总体评价

    2021 年，公司在董事会和领导班子的正确领导下，积极应对政

策和市场变化，精准施策，以市场为导向，采取有力措施，圆满的完

成了年度目标任务。2021 年，公司实现营业收入 30.89 亿元，利润总

额 7.53 亿元，归属于母公司股东的净利润 5.42 亿元，加权平均净资

产收益率为 7.22%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产规模首次突

破 200 亿元关口，达到 236.01 亿元，较年初增长 52.91%，净资产达

到 81.84 亿元，资产负债率为 65.32%。监事会总体评价意见如下：

    （一）公司依法运行情况

    报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决

策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司

股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责履职，维护公司利益，

未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （二）公司内部控制情况

    报告期内，监事会认为公司内控体系健全，运行有序，并通过信

息系统、督察、审计、绩效考核和专项检查等方式，确保内控体系的

有效贯彻执行，有效防范了公司经营、管理和财务等重点领域的风险。

监事会对《振业集团 2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    （三）公司财务情况

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    报告期内，公司监事会认真检查公司财务情况，对各定期报告出

具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司

的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。

天职国际会计师事务所为本公司 2021 年度财务报告出具了标准无保

留的审计意见。

    （四）公司收购及出售资产情况

    报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。

    （五）公司关联交易情况

    报告期内，公司向关联方深圳市房屋租赁运营管理有限公司借款

人民币 10 亿元，借款期限三年，公司按照固定利率 5.17%支付利息。

相关议案已于 2021 年 4 月 13 日、4 月 29 日分别经公司第九届董事

会 2021 年第十次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

监事会列席了会议，认为本次关联交易程序合规、交易公允。

    2022 年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和

《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，发挥监事会在法人治理

结构中的作用，提升监督效能，围绕中心、服务大局，维护公司及广

大股东的合法权益，为公司的持续健康发展保驾护航。




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