股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2022-019
深圳市振业（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5
月 31 日上午 9:15-9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 5 月 31
日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东 出席的 总体情 况：通 过现场 和网络 投票 的股东 11 人， 代表股份
502,515,152 股，占上市公司总股份的 37.2235％。
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2021 年度股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 499,423,148 股，占上市公司总股
份的 36.9944％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,092,004 股，占本公司总
股份的 0.2290％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,127,004
股，占上市公司总股份的 0.2316％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 35,000 股，占上市公司总股份的
0.0026％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,092,004 股，占上市公司总股份
的 0.2290％。
3、公司董事王道海、孔国梁，公司监事黄秀章因工作原因未出席本次股东大
会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，全部高级管理人员列席会
议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
（一）审议通过《2021 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（二）审议通过《2021 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
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2021 年度股东大会决议公告
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（三）审议通过《2021 年年度报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,700
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2021 年度股东大会决议公告
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
（七）审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,770
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2021 年度股东大会决议公告
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 103,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2939％。
（十）审议通过《关于 2022 年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于改选董事的议案》
总表决情况：
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2021 年度股东大会决议公告
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
石澜女士当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
(以上议案内容已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第十届董事会 2022 年第一
次定期会议、第十届监事会第四次会议及 2022 年 5 月 10 日召开的第十届董事会 2022
年第二次会议审议通过，议案内容详见 4 月 16 日、5 月 11 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、会议听取了《2021 年度独立董事履职情况报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革分别对 2021 年度
出席会议情况及表决情况、发表独立意见、事前认可意见情况、项目现场考察等方
面的履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈律师、李翔律师出席了会议并出具法律意
见如下：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
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2021 年度股东大会决议公告
五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月一日
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