股票代码：000006           股票简称：深振业 A         公告编号：2022-20




                    深圳市振业（集团）股份有限公司
                 第十届董事会 2022 年第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次会议于 2022

年 6 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 8 日以网络形式发出。

本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合有关法

规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

     一、在关联董事石澜回避表决的情况下，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的

表决结果审议通过《关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》：

经公司董事长赵宏伟先生提名，董事会同意选举石澜女士为公司第十届董事会战

略与风险管理委员会委员（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关

于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的公告》）。

     二、在关联董事李伟、李建春回避表决的情况下以 6 票同意，0 票反对，0

票弃权的表决结果审议通过《2021 年度集团高管人员考核评价结果及运用方案》：

公司根据《2021 年度集团高管人员考核工作方案》，组织对公司相关高级经营管

理人员 2021 年度的履职情况进行了考核评价，并形成《2021 年度集团高管人员考

核评价结果及运用方案》。

     特此公告。

     备查文件：《第十届董事会 2022 年第四次会议决议》

                                深圳市振业（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                      二○二二年六月十五日


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