股票代码：000006           股票简称：深振业 A             公告编号：2022-031




                   深圳市振业（集团）股份有限公司
             第十届董事会 2022 年第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。




     2022 年 11 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2022 年第十一

次会议，会议通知于 11 月 9 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，

实际参与表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

及表决合法有效。

     经认真审议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于振业集团为商管公司提供银行贷款担保的议案》：公司全资子公司深圳市振业商

业运营管理有限公司（以下简称“振业商管公司”）因公司日常经营周转需要，向

上海银行深圳分行申请流动资金贷款，按照银行要求，我公司决定为本次贷款提

供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 15,000 万元。我公司持有振业商

管公司 100%股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控

制，能够确保通过租金收入等保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内（详

见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

     以上担保金额在 2022 年 6 月 1 日召开 2021 年度股东大会批准的担保额度内，

本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

     备查文件：公司第十届董事会 2022 年第十一次会议决议
     特此公告。

                                    深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                董    事   会
                                         二○二二年十一月十五日



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