股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2022-035
深圳市振业（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
11 月 24 日上午 9:15-9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 11 月
24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事会临时负责人李伟。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
502,677,894 股，占公司总股份的 37.2355％。
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其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 499,428,148 股，占公司总股份的
36.9948％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,249,746 股，占公司总股份的
0.2407％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,289,746
股，占公司总股份的 0.2437％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 40,000 股，占公司总股份的
0.0030％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,249,746 股，占公司总股份的
0.2407％。
3、公司部分董事、监事，公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理
人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
（一）以逐项表决方式审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1.01 票面金额和发行规模
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.02 发行方式
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.03 债券品种和期限
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.04 债券利率及还本付息方式：
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.05 发行对象
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.06 募集资金用途
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.07 赎回条款或回售条款
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.08 承销方式
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
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同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.09 上市安排
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.10 担保安排
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.11 偿债保障措施
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
1.12 决议的有效期
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 15,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 72,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2160％；弃权 15,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4581％。
（二）审议通过《关于符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次发行公司债券相关事项的议案》
总表决情况：
同意 502,589,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 70 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,201,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3259％；反对 87,900
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6719％；弃权 70 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
（四）审议通过《关于改选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 502,619,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 57,970
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,231,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2379％；反对 57,970
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
孙慧荣先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
（五）审议通过《关于修订<深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
总表决情况：
同意 502,604,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 72,970
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,216,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7819％；反对 72,970
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
(以上议案内容已经公司 2022 年 10 月 14 日召开的第十届董事会 2022 年第八
次会议审议通过，议案内容详见 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、律师出具的法律意见
北京中闻（深圳）律师事务所兰天律师、谢文律师出席了会议并出具法律意见
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
如下：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中闻（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年十一月二十五日
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