股票代码：000006           股票简称：深振业 A             公告编号：2023-007



                   深圳市振业（集团）股份有限公司

                             董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


     深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第五次会议于 2023
年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 20 日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合有关法
规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
董事会办公室负责人的议案》：经公司董事会临时负责人提名，董事会提名委员会
审查通过，公司第十届董事会同意聘任刘新馨女士（简历详见附件）为公司董事
会办公室负责人，任期与第十届董事会任期相同。
     二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
证券事务代表的议案》：根据法律法规相关规定，公司第十届董事会同意聘任胡晔
女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期相同（详
见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于变更证券事务代表的公告》）。


     特此公告。
     附件：简历
                                              深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                         董      事     会
                                                    二○二三年四月二十二日
附件：

                               简      历



    刘新馨：女，1970 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师。1993 年 7 月起先
后任深圳市物业发展（集团）股份有限公司高级会计师、主管会计、主任科员，
2006 年 6 月起先后任本公司财务部成本会计师、审计监察部负责人、审计监察部
副经理（主持工作），2009 年 7 月起任本公司审计法务部总经理。
    刘新馨女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在法律、法规，公司规
章制度规定不得担任公司董事会办公室负责人的情形。


    胡晔：女，1987 年 10 月出生，研究生学历，中级经济师。2019 年起任深圳
市振业（集团）股份有限公司董事会办公室资本运作管理师。
    胡晔女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。胡晔女士任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定；不存在不适合担任
证券事务代表的情形，无其他需要披露的重要事项。