深圳市振业（集团）股份有限公司
                             2022 年度监事会报告

           2022 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律

       法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、重大决策事
       项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合

       规性等方面进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进

       一步促进了公司规范运作。现将 2022 年监事会工作报告如下：
            一、报告期内监事会工作情况
           （一）召开监事会会议情况

           本年度累计召开监事会会议 4 次，审议议案 9 项，对公司的定期

       报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告等议案进行了

       认真审核，并发表了客观、全面的审核意见。具体如下：
序号         会议             会议时间         召开                  议案                 决议

                                               方式

                                                      1.《2021 年年度报告及摘要》
                                                      2.《2021 年度财务决算报告》
        第十届监事会第                                3.《关于 2021 年度利润分配的预案》
 1                       2022 年 4 月 14 日    现场                                       通过
        四次会议决议                                  4.《2021 年度内部控制自我评价报告》
                                                      5.《关于聘任会计师事务所的议案》
                                                      6.《2021 年度监事会报告》
        第十届监事会第
 2                       2022 年 4 月 27 日    通讯   《2022 年第一季度报告》            通过
        五次会议决议

        第十届监事会第
 3                       2022 年 8 月 23 日    现场   《2022 年半年度报告及摘要》        通过
        六次会议决议

        第十届监事会第
 4                       2022 年 10 月 27 日   通讯   《2022 年第三季度报告》            通过
        七次会议决议



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    （二）监督董事会运作及高管履职情况

    本年度监事会共列席股东大会 2 次、董事会 13 次，对公司董事

会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司

董事及高级管理人员勤勉尽责履职等情况进行了监督，认真履行监事

会法人治理监督职责。

    （三）监督公司信息披露管理制度建立及落实情况

    为维护投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露情况，

保障公司按照《信息披露管理制度》相关要求，不断提高信息披露工

作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

报告期内，公司信息披露管理工作，标准高、质量好，信息披露连续

第 10 年获得深交所最高 A 级评级。

    （四）推动大监督体系建设情况

    为不断深化大监督体系建设，将公司大监督联席会议形成常态化

模式，本年度共计召开大监督联席会议 4 次，研究议题 6 个，审议了

各季度重大风险跟踪监测情况、集团大监督专项活动方案等重点工作

内容，进一步强化了重点监督任务的落实，继续推动“六位一体”大

监督体系向下属企业延伸，提高了公司整体监督效能。

    （五）开展专项调研和监督检查情况

    报告期内，一是牵头开展“控股不控权”专项调研工作，通过调

查了解下属企业的治理机制、管理现状，围绕重点领域、关键环节，

就“控股不控权”问题进行风险分析，在下一步工作中，提出了进一

步优化监督管理机制、强化内部管控等方面的工作措施，进一步健全

控股企业公司治理机制。二是牵头组织开展了“大监督服务营销年”

专项监督检查工作，重点检查营销板块的制度执行情况、各计划节点

及营销节点进度情况、营销费用审批及支出情况、资金回笼情况、营
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销奖励情况、相关人员履职尽责情况等，为营销工作提供服务和保障

支持。

    （六）积极服务公司发展情况

    本年度，监事会坚持寓监督于服务的理念，积极服务公司发展。

一是继续抓好公司“阳光招采”工作的监督,通过对招投标程序的合

法合规性进行监督，保障集团阳光招采制度的有效落实，2022 年集

团共招标 143 项，平均中标价下浮率 11.68%。二是通过听取报告、

列席会议、实地调研等方式全面了解、掌握企业经营管理情况，积极

提出建设性意见，更好服务公司发展。

    二、监事会对公司 2022 年度工作总体评价

    2022年，公司在董事会和领导班子的正确领导下，坚持“稳中求

进”总基调，准确研判形势，强化公司管理，逆势取得良好经营业绩。

2022年，公司实现营业收入37亿元，利润总额7.33亿元，归属于母公

司股东的净利润4.20亿元，加权平均净资产收益率为5.40%；截至2022

年12月31日，公司总资产263.99亿元，较年初增长11.86%，净资产达

到84.69亿元，资产负债率为67.92%。监事会总体评价意见如下：

    （一）公司依法运行情况

    报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决

策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司

股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责履职，维护公司利益，

未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （二）公司内部控制情况

    报告期内，监事会认为公司内控体系健全，运行有序，并通过信

息系统控制、督察、审计、绩效考核和专项检查等方式，确保了内控
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体系的有效贯彻执行，有效防范了公司经营、管理和财务等重点领域

的风险。监事会对《振业集团 2022 年度内部控制自我评价报告》无

异议。

    （三）公司财务情况

    报告期内，公司监事会认真检查公司财务情况，对各定期报告出

具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司

的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。

天职国际会计师事务所为本公司 2022 年度财务报告出具了标准无保

留的审计意见。

    （四）公司收购及出售资产情况

    报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。

    （五）公司关联交易情况

    报告期内，公司无关联交易情况。



    2023 年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和

《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，发挥监事会在法人治理

中的作用，围绕监督重点打造监督闭环，保障各项重点任务有序推进，

防范系统性风险，维护公司及广大股东的合法权益，为公司的持续健

康发展保驾护航。

    此报告。




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