股票代码：000006           股票简称：深振业 A         公告编号：2023-011
      债券代码：148280           债券简称：23 振业 01



                  深圳市振业（集团）股份有限公司
                  第十届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 4 月

26 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2023

年 4 月 20 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会会议召

集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报

告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》、

《2022 年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2022 年年度报告的编

制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公

司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，

所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事

会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务

决算报告》详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》）。

     三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度

利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2022

年度利润分配预案的公告》及相关独立意见）。
     四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部

控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年

度内部控制自我评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控

制自我评价报告，对评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳

证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立

健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和

完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督

充分有效。2022 年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制

制度的情形发生。

      五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度监事

会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年度监事会报

告》）。

      以上第一、二、三、五项议案将提交 2022 年度股东大会审议。



      特此公告。


                                            深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                     监   事     会
                                               二○二三年四月二十八日