证券代码:000007 证券简称:ST 零七 公告编号: 2010-23 深圳市零七股份有限公司2010年第二次临时股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议时间为:2010年5月24日(星期一)14:30 ②网络投票时间为:2010年5月23日--2010年5月24日。其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年5月24 日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2010年5月23日15:00至2010年5月24日15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26 楼公司会议室。 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第七届董事会 5、现场会议主持人:董事长练卫飞先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2010 年5月10日)深圳证券交易所交易结束时, 公司发行在外股份总数为184,965,363股,全部为无限售流通股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共217人, 代表公司股份62,592,122股,占公司有表决权股份总数的33.84%。具体 情况如下: 1、出席现场会议的股东及股东授权代表: 出席现场会议的股东及股东授权代表共 8人,代表公司股份 48,704,777股,占公司有表决权股份总数的 26.33 %。 2、参加网络投票的股东: 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间 内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共209人,代表公司 股份13,887,345股,占公司有表决权股份总数的 7.51 %。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 议案》;赞成62,476,322票,占出席会议有表决权股份总数的99.81%, 反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权115500票,占 出席会议有表决权股份总数的0.18%; 本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通 过。 2、逐项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方 案的议案》;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权 115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.1 发行股票的种类和面值;赞成22,270,096票,占出席会议有表 决权股份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%,弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%;; 2.2 发行方式;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份总数 的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权 115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.3 发行数量;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份总数 的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权 115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.4 发行对象及认购方式;赞成22,270,096票,占出席会议有表决 权股份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%,弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.5 发行价格和定价原则;赞成22,270,096票,占出席会议有表决 权股份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%,弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.6 限售期;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份总数的 99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权 115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.7 募集资金投向;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份 总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.8 上市地点;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份总数 的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权 115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排;赞成22,270,096票,占出 席会议有表决权股份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权 股份总数的0.01%,弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的 0.51%; 2.10 决议的有效期;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股 份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%, 弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226 股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。 本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通 过。 3、审议通过了《关于批准公司与练卫飞、苏光伟签订的附条件生 效的股份认购合同的议案》;赞成22,270,096票,占出席会议有表决权 股份总数的99.48%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%, 弃权115,500票,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226 股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。 本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。 4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行 性分析报告的议案》;赞成62,476,322票,占出席会议有表决权股份总 数的99.81%,反对300票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权 115500票,占出席会议有表决权股份总数的0.18%; 本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通 过。 5、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》; 赞成22,270,096票,占出席会议有表决权股份总数的99.48%,反对300 票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,弃权115,500票,占出席会 议有表决权股份总数的0.51%; 因本议案涉及关联交易,广州博融投资有限公司所持股份40206226 股回避表决,其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。 本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通 过。 6、审议通过了《关于提请第二次临时股东大会授权董事会办理本 次非公开发行股票具体事宜的议案》;赞成62,476,322票,占出席会议 有表决权股份总数的99.81%,反对300票,占出席会议有表决权股份总 数的0.01%,弃权115500票,占出席会议有表决权股份总数的0.18%; 本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通 过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:徐志新、曾力 3、结论性意见: 公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法 律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、深圳市零七股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 深圳市零七股份有限公司 2010年5月25日