证券代码：000007 证券简称：ST 零七 公告编号： 2010-23
深圳市零七股份有限公司2010年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2010年5月24日（星期一）14：30
②网络投票时间为：2010年5月23日--2010年5月24日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月24
日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2010年5月23日15：00至2010年5月24日15：00
期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26
楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、现场会议主持人：董事长练卫飞先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2010 年5月10日）深圳证券交易所交易结束时，
公司发行在外股份总数为184,965,363股，全部为无限售流通股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共217人，
代表公司股份62,592,122股，占公司有表决权股份总数的33.84%。具体
情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 8人，代表公司股份
48,704,777股，占公司有表决权股份总数的 26.33 ％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间
内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共209人，代表公司
股份13,887,345股，占公司有表决权股份总数的 7.51 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的
议案》；赞成62,476,322票，占出席会议有表决权股份总数的99.81%，
反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权115500票，占
出席会议有表决权股份总数的0.18%；
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通
过。
2、逐项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方
案的议案》；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权
115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.1 发行股票的种类和面值；赞成22,270,096票，占出席会议有表
决权股份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%，弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；；
2.2 发行方式；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份总数
的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权
115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.3 发行数量；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份总数
的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权
115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.4 发行对象及认购方式；赞成22,270,096票，占出席会议有表决
权股份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%，弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.5 发行价格和定价原则；赞成22,270,096票，占出席会议有表决
权股份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%，弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.6 限售期；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份总数的
99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权
115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.7 募集资金投向；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份
总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.8 上市地点；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份总数
的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权
115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；赞成22,270,096票，占出
席会议有表决权股份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权
股份总数的0.01%，弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的
0.51%；
2.10 决议的有效期；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股
份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，
弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
因本议案涉及关联交易，广州博融投资有限公司所持股份40206226
股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通
过。
3、审议通过了《关于批准公司与练卫飞、苏光伟签订的附条件生
效的股份认购合同的议案》；赞成22,270,096票，占出席会议有表决权
股份总数的99.48%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，
弃权115,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；
因本议案涉及关联交易，广州博融投资有限公司所持股份40206226
股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告的议案》；赞成62,476,322票，占出席会议有表决权股份总
数的99.81%，反对300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权
115500票，占出席会议有表决权股份总数的0.18%；
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通
过。
5、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
赞成22,270,096票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%，反对300
票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权115,500票，占出席会
议有表决权股份总数的0.51%；
因本议案涉及关联交易，广州博融投资有限公司所持股份40206226
股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通
过。
6、审议通过了《关于提请第二次临时股东大会授权董事会办理本
次非公开发行股票具体事宜的议案》；赞成62,476,322票，占出席会议
有表决权股份总数的99.81%，反对300票，占出席会议有表决权股份总
数的0.01%，弃权115500票，占出席会议有表决权股份总数的0.18%；
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通
过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
深圳市零七股份有限公司
2010年5月25日
