ST零七:第七届董事会第二十次会议决议公告2010-05-31
证券简称:ST 零七A 证券代码:000007 公告编号:2010-024
深圳市零七股份有限公司第七届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第
二十次会议于2010 年5 月31 日上午以现场出席方式召开,有关会议
情况公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2010 年5 月128 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2010 年5 月31 日上午
召开方式:现场出席方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会董事9 人,实际到会 9 人,会议由第七届董事会
董事长练卫飞先生主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于规范财务会计基础工作的自查报告》;
赞成9 票,反对0 票,弃权 0 票;
该自查报告已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。特此公告!
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2010 年5 月31 日