ST零七:召开2010年第三次临时股东大会通知2010-07-08
证券简称:ST 零七A 证券代码000007 公告编号:2010-029
深圳市零七股份有限公司召开2010 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2010 年7 月26 日上午9:30
2.召开地点:深圳市华强北路现代之窗A 座26 楼公司本部会议室
3.召集人:第七届董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:(1)本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师;
(2)截止2010 年7 月21 日收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理
人出席会议和参加表决,而该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
(一)关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限
公司深圳上步支行达成债务和解的议案;
(二)关于广州汽车博览中心有限公司协助本公司提前偿还逾期债务的议
案;
以上议案详见刊登于www.cninfo.com.cn 的董事会决议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:现场登记、信函、传真 (个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持
股凭证办理登记手续;个人股东代理人持股东身份证复印件、证券账户卡、本人
身份证、授权委托书原件;法人股东持法人营业执照复印件,法人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续)
2.登记时间:2010 年7 月26 日 上午9:00-9:30。
3.登记地点:现代之窗大厦26 楼本公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受委托出席的出席人需持
本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书原件及投票指示.五、其它事项
1.会议联系方式:联系人:夏斓
联系电话:(0755)83280053;传 真:(0755)83280089
2.会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理
七、授权委托书授权委托书(自然人股东)
兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市零七股份有限公司2010 年
第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
(1)议案一:赞成 ,反对 ,弃权 ;
议案二:赞成 ,反对 ,弃权 ;
(2)或:全权表决权
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自签发日起30 日内有效
(注意:1、如未授予全权表决权,则应当根据会议通知中议案的情况注明每一
议案的投票指示;2、请在授权委托书相应选项进行选择)
授权委托书(法人股东)
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
(1)议案一:赞成 ,反对 ,弃权 ;
议案二:赞成 ,反对 ,弃权 ;
(2)或:全权表决权
委托单位法定代表人(签章): 委托单位盖章:
委托单位营业执照号码:
委托单位股东账户: 委托单位持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自签发日起 日内有效
((1)如未授予全权表决权,则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案
的投票指示;(2)请在授权委托书相应选项进行选择)深圳市零七股份有限公司
董事会
2010 年7 月9 日