ST零七:2010年第一次临时股东大会决议公告2010-07-26
证券代码:000007 证券简称:st零七 公告编号:2010-036
深圳市零七股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形;未存在股
东大会提案被否决的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2010 年7 月26 日
2.召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议
室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:第七届董事会
5.主持人: 练卫飞董事长
6.会议通知于2010年7月9日发出,会议的通知、召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定:
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人3人、代表股份48131226股,占公
司有表决权股份总数的 26.02 %,会议由公司董事长练卫飞先生主
持。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分
行和中国银行股份有限公司深圳上步支行达成债务和解的议案》;赞
成48131226票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃
权0票;(二)审议通过了《关于广州汽车博览中心协助公司提前偿还逾
期债务的议案》;赞成7925000票,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0票;弃权0票;
关联方广州博融投资有限公司回避本议案表决,其所持有的本
公司股份40206226 股不计入出席会议有表决权股份总数。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市地平线律师事务所
2.律师姓名: 徐志新、曾力
3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
章、规则和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
深圳市零七股份有限公司董事会
2010年7月27日