证券简称：ST 零七 证券代码：000007 公告编号：2010-038

    深圳市零七股份有限公司第七届董事会

    第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第

    二十二会议于2010 年8 月23 日上午以通讯方式召开，有关会议情况

    公告如下:

    一、 会议通知发出时间和方式

    发出时间：2010 年8 月13 日

    发出方式：电子邮件和传真

    二、会议召开的时间、方式

    召开时间：2010 年8 月23 日上午9：30－12：00

    召开方式：通讯方式

    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

    三、会议出席情况 ：

    本次会议应到会董事9 人，实际到会 9 人，会议由第七届董事会

    董事长练卫飞先生主持。

    四、议案内容及表决情况

    会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

    （一）2010 年半年度报告及其摘要；赞成9 票，反对0 票，弃

    权0 票。特此公告！

    深圳市零七股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月24 日