ST零七:第七届监事会第十五次会议决议公告2010-10-26
证券简称:ST 零七A 证券代码:000007 公告编号:2010-043
深圳市零七股份有限公司第七届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第
十五次会议于2010 年10 月26 日上午以通讯方式召开,有关会议情
况公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2010 年10 月24 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2010 年10 月26 日上午
召开方式:通讯方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会监事3 人,实际到会3 人,会议由第六届监事会
监事长王岱主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)审议通过了监事会对公司2010 年第三季度报告的审核意见,
同意3 票,反对0 票,弃权0 票;
公司董事会已经编制了2010 年第三季度报告,监事会经审核,认为:公司董事会编制的2010 年第三季度报告真实、合法、完整地反映
了公司的实际情况情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)审议通过了《深圳市零七股份有限公司防止资金占用长效机
制建设和落实情况的自查报告》之审核意见;赞成9 票,反对0 票,
弃权0 票;
公司依据深圳证监局【深证局公司字(2010)59 号】文精神对公
司防止资金占用长效机制建设和落实情况进行了自查,并据此编制了
《深圳市零七股份有限公司防止资金占用长效机制建设和落实情况的
自查报告》,监事会经对公司相关自查报告情况进行了审核,认为:公
司编制的《自查报告》真实、合法、完整地反映了公司的实际情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告!
深圳市零七股份有限公司
监 事 会
2010 年10 月27 日