ST零七:第七届董事会第二十三次会议决议公告2010-10-26
证券简称:ST 零七 证券代码:000007 公告编号:2010-042
深圳市零七股份有限公司第七届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第
二十三会议于2010 年10 月26 日上午以通讯方式召开,有关会议情
况公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2010 年10 月24 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2010 年10 月26 日上午9:30-12:00
召开方式:通讯方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会董事9 人,实际到会 9 人,会议由第七届董事会
董事长练卫飞先生主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)2010 年三季度报告;赞成9 票,反对0 票,弃权0 票;
(二)深圳市零七股份有限公司关于全面深入开展财务会计基础
工作专项活动的整改报告(详见www.cninfo.com.cn);赞成9 票,反对0 票,弃权0 票;
(三)深圳市零七股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立
和落实情况的自查报告(详见www.cninfo.com.cn);赞成9 票,反
对0 票,弃权0 票;
(四)深圳市零七股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金
占用制度(详见www.cninfo.com.cn);赞成9 票,反对0 票,弃权0
票;
(五)深圳市零七股份有限公司财务会计相关负责人管理制度
(详见www.cninfo.com.cn);赞成9 票,反对0 票,弃权0 票;
特此公告!
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月27 日