ST零七:第七届监事会第十六次会议决议公告2011-03-31
证券简称:深零七 A 证券代码:000007 公告编号:2011-008
深圳市零七股份有限公司第七届监事会第十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第
十六次会议于 2011 年 3 月 31 日上午以通讯方式召开,有关会议情况
公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2011 年 3 月 29 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2011 年 3 月 31 日上午
召开方式:通讯方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会监事 3 人,实际到会 3 人,会议由第七届监事会
监事长王岱女士主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)、 审议通过了《关于第八届监事会监事候换届的议案》;赞成
3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
鉴于公司第七届监事会任期届满,决定同意广州博融投资有限公
司提名王岱、冯幼红为第八届监事会股东代表监事候选人。本议案需
提交股东大会逐项审议表决。
特此公告!
深圳市零七股份有限公司
监 事 会
2011 年 3 月 31 日
附件
监事候选人简历:
王岱:1962 年 9 月出生,历任广州得利卡汽车有限公司出纳,广州
迎宾丰田汽车销售公司出纳,广州汽车博览中心审核员,现任广州得
利卡汽车公司总经理。
与广州博融投资有限公司存在关联关系,为实际控制人之关联自
然人、广州博融投资有限公司股东,未直接持有本公司股票,未受到
中国证监会的任何处罚及惩戒。
冯幼红:1968 年 8 月出生,大专文化,历任香港东方科技有限公司
业务,中国平安保险广州分公司业务管理主任,广州恒溢保险服务公
司总经理,现任广州科洛建材有限公司总经理,本公司第八届监事会
监事。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。