证券简称：ST 零七 A           证券代码：000007           公告编号：2011－006

                  深圳市零七股份有限公司第七届董事会

                         第二十四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第
 二十四次会议于 2011 年 3 月 31 日上午以通讯方式召开，有关情况公
 告如下:
    一、 会议通知发出时间和方式
   发出时间：2011 年 3 月 29 日
   发出方式：电子邮件和传真
      二、会议召开的时间、方式
   召开时间：2010 年 3 月 31 日上午
   召开方式：通讯会议方式
   会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
   三、会议出席情况 ：
    本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，本次会议会议由第七
届董事会董事长练卫飞先生主持。
       四、议案内容及表决情况
       会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
      （一）审议《关于公司第八届董事会董事独立董事候选人的议
 案》； 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      鉴于公司第七届董事会任期已经届满，公司持有 3％以上的股东
 广州博融投资有限公司提名李成碧、练卫飞、黄晓峰、刘滔、叶健勇、
 王亿鑫为公司第八届董事会董事候选人；柴宝亭、马浚诚、陈亮为第
 八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审议同意将该名单
提交董事会审议。
    独立董事朱汉杨、柴宝亭、马浚诚对此表示同意。
    本议案尚需股东大会分项逐一审议。
    其中独立董事独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议。
    第七届董事会独立董事朱汉杨先生因在本公司任职期满六年，自
本次换届选举生效后不再担任本公司独立董事，本公司对其在任职期
间为公司作出的贡献表示感谢。
    （二）审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经董事会研究决定于 2011 年 4 月 18 日召开 2011 年第一次临时
股东大会，审议上述议案及监事会提出的换届议案，会议通知附后。
        特此公告！




                                  深圳市零七股份有限公司

                                       董   事   会

                                     2011 年 3 月 31 日
附件：

董事候选人简历：

练卫飞：男，1966 年 2 月出生，工商管理硕士，曾任广州越秀顺达

贸易有限公司董事长，广州汽车博览中心董事长，现任广州 AEC 集团

董事长。广东省商业联合会副会长，广州市第十二、十三届人大代表，

广州市越秀区政协常委，深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事

长。

    与广州博融投资有限公司存在关联关系，为广州博融投资有限公

司实际控制人之关联自然人，未持有本公司股票，未受到中国证监会

的任何处罚及惩戒。

李成碧：女，曾任电子工业部 107 信箱技术员，成都电子研究所车
间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、
副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，深圳
市零七股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会副董事长。
    与广州博融投资有限公司存在关联关系，为广州博融投资有限公

司实际控制人，未直接持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处

罚及惩戒。

王亿鑫：曾任成都羽龙土地整理公司副总经理，现任广州博融投资有
限公司副总经理，深圳市零七股份有限公司第六、七届董事会董事。
    与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

黄晓峰：男，1957 年 11 月出生，大学学历，会计师职称。1975 年 2
月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级
干部）等职；1979 年 6 月至 2001 年 8 月在建设银行巢湖分行工作，
历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行
行长等职；2001 年 8 月至 2007 年 6 月在广州融捷集团投资有限公司
工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办
总经理、集团公司行政总监等职；2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集
团执行总裁，2008 年起先后任深圳市零七股份有限公司第七届董事
会董事、副总经理、总经理。
    与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

刘滔：男，1971 年 1 月出生，大学学历，2002 年 9 月至 2007 年 10
月，深圳市联手投资有限公司副总经理，2007 年 11 月至 2008 年 7
月，深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理，2008 年 8 月起，深圳
市零七股份有限公司投资发展部总经理，2009 年 2 月任深圳市零七
股份有限公司副总经理，2009 年 3 月起任深圳市零七股份有限公司
第七届董事会董事。
    与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

叶健勇：男，1974 年 3 月出生，1996 年至 2002 年 12 月广州花园酒
店前台主管，2003 年至今任广州市南华西房地产开发有限公司资金
部经理。2008 年 2 月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董
事。2009 年起任深圳市零七股份有限公司投资部经理。
    与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

独立董事候选人简历：
柴宝亭：男，1965 年 1 月出生，研究生毕业，历任郑州市 25 中语文
教员、纺织企业工人、工段长、团委书记，共青团河南省委《青年导
报》报社编辑、记者、广告部和发行部负责人，《黄河报》、《黄河
文摘》主编，河南省第四律师事务所律师，费孝通基金会办公室副主
任、主任，歌华文化产业集团总经理助理，歌华传播中心副总，歌华
房地产公司副总，歌华房地产监理公司常务副总，中华世纪坛新经济
研究中心主任，歌华集团创意总监，现任北京大学文化产业研究院研
究院、北京大学文化产业研究院城市与文化研究中心主任，2008 年 2
月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。
      与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

马浚诚：男，1969 年 3 月出生，硕士研究生，1991 年至 1992 年任北
京城建一公司设计师，1992 年至 2002 年任北京杰彩台贺广告公司总
经理，2002 年－2004 年英国伯明翰艺术学院学习，2004 年至今任中
央美术学院院长助理、城市设计学院信息设计学部主任，2007 年起
至今兼任任教育部艺术设计教学指导委员会秘书长，2008 年 2 月起
任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。
      与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

 陈    亮：男，1971 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、注
册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、会计师；历任深圳经济
特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师事务所部门经
理，深圳和诚合伙会计师事务所所长助理，深圳华鹏会计师事务所所
长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计师，现任深圳佳正华会计
师事务所主任会计师。