ST零七:第七届董事会第二十四次会议决议公告2011-03-31
证券简称:ST 零七 A 证券代码:000007 公告编号:2011-006
深圳市零七股份有限公司第七届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第
二十四次会议于 2011 年 3 月 31 日上午以通讯方式召开,有关情况公
告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间:2011 年 3 月 29 日
发出方式:电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间:2010 年 3 月 31 日上午
召开方式:通讯会议方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 :
本次会议应到会董事 9 人,实际到会 9 人,本次会议会议由第七
届董事会董事长练卫飞先生主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:
(一)审议《关于公司第八届董事会董事独立董事候选人的议
案》; 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司第七届董事会任期已经届满,公司持有 3%以上的股东
广州博融投资有限公司提名李成碧、练卫飞、黄晓峰、刘滔、叶健勇、
王亿鑫为公司第八届董事会董事候选人;柴宝亭、马浚诚、陈亮为第
八届董事会独立董事候选人,经董事会提名委员会审议同意将该名单
提交董事会审议。
独立董事朱汉杨、柴宝亭、马浚诚对此表示同意。
本议案尚需股东大会分项逐一审议。
其中独立董事独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议。
第七届董事会独立董事朱汉杨先生因在本公司任职期满六年,自
本次换届选举生效后不再担任本公司独立董事,本公司对其在任职期
间为公司作出的贡献表示感谢。
(二)审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》;赞
成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经董事会研究决定于 2011 年 4 月 18 日召开 2011 年第一次临时
股东大会,审议上述议案及监事会提出的换届议案,会议通知附后。
特此公告!
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 31 日
附件:
董事候选人简历:
练卫飞:男,1966 年 2 月出生,工商管理硕士,曾任广州越秀顺达
贸易有限公司董事长,广州汽车博览中心董事长,现任广州 AEC 集团
董事长。广东省商业联合会副会长,广州市第十二、十三届人大代表,
广州市越秀区政协常委,深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事
长。
与广州博融投资有限公司存在关联关系,为广州博融投资有限公
司实际控制人之关联自然人,未持有本公司股票,未受到中国证监会
的任何处罚及惩戒。
李成碧:女,曾任电子工业部 107 信箱技术员,成都电子研究所车
间主任、产品开发部主任、工程师,成都市羽龙土地整理公司董事、
副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事,深圳
市零七股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会副董事长。
与广州博融投资有限公司存在关联关系,为广州博融投资有限公
司实际控制人,未直接持有本公司股票,未受到中国证监会的任何处
罚及惩戒。
王亿鑫:曾任成都羽龙土地整理公司副总经理,现任广州博融投资有
限公司副总经理,深圳市零七股份有限公司第六、七届董事会董事。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
黄晓峰:男,1957 年 11 月出生,大学学历,会计师职称。1975 年 2
月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场,历任连队事务长、会计(排级
干部)等职;1979 年 6 月至 2001 年 8 月在建设银行巢湖分行工作,
历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行
行长等职;2001 年 8 月至 2007 年 6 月在广州融捷集团投资有限公司
工作,历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办
总经理、集团公司行政总监等职;2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集
团执行总裁,2008 年起先后任深圳市零七股份有限公司第七届董事
会董事、副总经理、总经理。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
刘滔:男,1971 年 1 月出生,大学学历,2002 年 9 月至 2007 年 10
月,深圳市联手投资有限公司副总经理,2007 年 11 月至 2008 年 7
月,深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理,2008 年 8 月起,深圳
市零七股份有限公司投资发展部总经理,2009 年 2 月任深圳市零七
股份有限公司副总经理,2009 年 3 月起任深圳市零七股份有限公司
第七届董事会董事。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
叶健勇:男,1974 年 3 月出生,1996 年至 2002 年 12 月广州花园酒
店前台主管,2003 年至今任广州市南华西房地产开发有限公司资金
部经理。2008 年 2 月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董
事。2009 年起任深圳市零七股份有限公司投资部经理。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
独立董事候选人简历:
柴宝亭:男,1965 年 1 月出生,研究生毕业,历任郑州市 25 中语文
教员、纺织企业工人、工段长、团委书记,共青团河南省委《青年导
报》报社编辑、记者、广告部和发行部负责人,《黄河报》、《黄河
文摘》主编,河南省第四律师事务所律师,费孝通基金会办公室副主
任、主任,歌华文化产业集团总经理助理,歌华传播中心副总,歌华
房地产公司副总,歌华房地产监理公司常务副总,中华世纪坛新经济
研究中心主任,歌华集团创意总监,现任北京大学文化产业研究院研
究院、北京大学文化产业研究院城市与文化研究中心主任,2008 年 2
月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
马浚诚:男,1969 年 3 月出生,硕士研究生,1991 年至 1992 年任北
京城建一公司设计师,1992 年至 2002 年任北京杰彩台贺广告公司总
经理,2002 年-2004 年英国伯明翰艺术学院学习,2004 年至今任中
央美术学院院长助理、城市设计学院信息设计学部主任,2007 年起
至今兼任任教育部艺术设计教学指导委员会秘书长,2008 年 2 月起
任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。
与广州博融投资有限公司不存在关联关系,未持有本公司股票,
未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。
陈 亮:男,1971 年 11 月出生,大学本科学历,注册会计师、注
册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、会计师;历任深圳经济
特区审计师事务所审计员、项目经理,深圳华鹏会计师事务所部门经
理,深圳和诚合伙会计师事务所所长助理,深圳华鹏会计师事务所所
长助理,深圳业信会计师事务所副主任会计师,现任深圳佳正华会计
师事务所主任会计师。